Tweet
Eliyahu Weinstein, 51 tuổi, cư trú tại Lakewood, New Jersey, từng gây chú ý khi được Tổng thống Donald Trump ân xá giảm án vào năm 2021. Khi đó, ông mới thụ án 7 năm 8 tháng trong tổng mức án 24 năm liên quan hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 230 triệu USD từ các nhà đầu tư. Quyết định ân xá này xuất phát từ việc vận động hành lang của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, cùng tư vấn pháp lý của luật sư nổi tiếng Alan Dershowitz. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi được trả tự do, Weinstein đã “ngựa quen đường cũ” và thực hiện hàng loạt phi vụ gian lận mới. 
Ngay trong năm được trả tự do, theo cáo trạng, Weinstein bắt đầu điều hành các thương vụ lừa đảo nhắm vào 150 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng 35 triệu USD. Các phi vụ này hứa hẹn những khoản đầu tư hấp dẫn liên quan đến trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19, sữa bột trẻ em và quyên góp thiết bị sơ cứu hỗ trợ Ukraine. Những lời hứa hẹn này đã lừa dối nhiều nạn nhân, khiến họ tin tưởng và chuyển tiền vào các dự án giả mạo.
Hồ sơ điều tra cho thấy Weinstein và đồng phạm đã sử dụng công ty đầu tư Optimus như một vỏ bọc. Weinstein đóng vai trò “đối tác thầm lặng”, trong khi các tài liệu mà ông cung cấp để tạo lòng tin, như chứng từ về lô sữa bột vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Newark, thực tế là giả mạo. Đây là mô hình đầu tư kiểu đa cấp, trong đó tiền từ nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ. Trước đây, Weinstein cũng từng tham gia mô hình đa cấp về bất động sản, lừa đảo các nhà đầu tư giàu có từ cộng đồng Do Thái tại khu vực.
Một đoạn ghi âm bí mật từ đồng phạm gửi cơ quan điều tra tiết lộ Weinstein thừa nhận: “đã lừa đảo, xoay xở và nói dối để che đậy các thương vụ”, trong đó có việc dùng tiền từ phi vụ khẩu trang N95 để đầu tư vào thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ. Hành vi gian lận này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá hoại niềm tin của nhà đầu tư vào các dự án hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch và những nỗ lực cứu trợ quốc tế.
Ngày 22/11, thẩm phán liên bang Michael Shipp tại Trenton đã tuyên phạt Weinstein 37 năm tù và yêu cầu ông bồi thường hơn 44 triệu USD cho các nạn nhân. Đây là lần thứ ba Weinstein bị kết án tại tòa án liên bang ở New Jersey, cho thấy hành vi tái phạm liên tục và mức độ nghiêm trọng của các vụ án.
Trong lời kết luận tại phiên tòa, thẩm phán Shipp nhấn mạnh: “Ông Weinstein đã nhận được món quà hiếm có tại Mỹ: lệnh ân xá giảm án từ Tổng thống. Chỉ vài tháng sau khi ra tù và còn đang bị giám sát, ông ấy đã vứt bỏ món quà đặc biệt này khi ngay lập tức lừa nhà đầu tư để chiếm đoạt đồng tiền mà họ vất vả kiếm được.” Thẩm phán cho rằng Weinstein xứng đáng “chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất” nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và răn đe những kẻ có ý định gian lận.
Vụ án của Eliyahu Weinstein là minh chứng điển hình cho việc lạm dụng ân xá và sự tái phạm trong các vụ lừa đảo tài chính. Nó nhắc nhở rằng, dù có những cơ hội thứ hai, hành vi gian lận vẫn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra kỹ các dự án và nắm rõ thông tin để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
elquika28495
Ngay trong năm được trả tự do, theo cáo trạng, Weinstein bắt đầu điều hành các thương vụ lừa đảo nhắm vào 150 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng cộng 35 triệu USD. Các phi vụ này hứa hẹn những khoản đầu tư hấp dẫn liên quan đến trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19, sữa bột trẻ em và quyên góp thiết bị sơ cứu hỗ trợ Ukraine. Những lời hứa hẹn này đã lừa dối nhiều nạn nhân, khiến họ tin tưởng và chuyển tiền vào các dự án giả mạo.
Hồ sơ điều tra cho thấy Weinstein và đồng phạm đã sử dụng công ty đầu tư Optimus như một vỏ bọc. Weinstein đóng vai trò “đối tác thầm lặng”, trong khi các tài liệu mà ông cung cấp để tạo lòng tin, như chứng từ về lô sữa bột vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Newark, thực tế là giả mạo. Đây là mô hình đầu tư kiểu đa cấp, trong đó tiền từ nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư cũ. Trước đây, Weinstein cũng từng tham gia mô hình đa cấp về bất động sản, lừa đảo các nhà đầu tư giàu có từ cộng đồng Do Thái tại khu vực.
Một đoạn ghi âm bí mật từ đồng phạm gửi cơ quan điều tra tiết lộ Weinstein thừa nhận: “đã lừa đảo, xoay xở và nói dối để che đậy các thương vụ”, trong đó có việc dùng tiền từ phi vụ khẩu trang N95 để đầu tư vào thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ. Hành vi gian lận này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phá hoại niềm tin của nhà đầu tư vào các dự án hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch và những nỗ lực cứu trợ quốc tế.
Ngày 22/11, thẩm phán liên bang Michael Shipp tại Trenton đã tuyên phạt Weinstein 37 năm tù và yêu cầu ông bồi thường hơn 44 triệu USD cho các nạn nhân. Đây là lần thứ ba Weinstein bị kết án tại tòa án liên bang ở New Jersey, cho thấy hành vi tái phạm liên tục và mức độ nghiêm trọng của các vụ án.
Trong lời kết luận tại phiên tòa, thẩm phán Shipp nhấn mạnh: “Ông Weinstein đã nhận được món quà hiếm có tại Mỹ: lệnh ân xá giảm án từ Tổng thống. Chỉ vài tháng sau khi ra tù và còn đang bị giám sát, ông ấy đã vứt bỏ món quà đặc biệt này khi ngay lập tức lừa nhà đầu tư để chiếm đoạt đồng tiền mà họ vất vả kiếm được.” Thẩm phán cho rằng Weinstein xứng đáng “chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất” nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và răn đe những kẻ có ý định gian lận.
Vụ án của Eliyahu Weinstein là minh chứng điển hình cho việc lạm dụng ân xá và sự tái phạm trong các vụ lừa đảo tài chính. Nó nhắc nhở rằng, dù có những cơ hội thứ hai, hành vi gian lận vẫn phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thận trọng, kiểm tra kỹ các dự án và nắm rõ thông tin để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
elquika28495