Tweet
Bốn công ty bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ cho Đông Á Bank
Cáo trạng nghìn tỷ liên quan nhóm TTC và Đông Á Bank
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp liên quan đến vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan, với tổng thiệt hại được xác định lên đến hơn 3.153 tỷ đồng.
Diễn biến
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh – bị xác định là chủ mưu, đã bàn bạc với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) để sử dụng các khoản vay nhằm đảo nợ. Ông Nhân chỉ đạo nhiều cá nhân và pháp nhân đứng tên ký hồ sơ vay vốn, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc thiếu điều kiện pháp lý cần thiết. Sau khi thực hiện hành vi, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị truy nã cùng với Nguyễn Ngọc Minh – cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Ngọc Minh đã làm theo chỉ đạo của Nhân, dùng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt để vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng cho DAB. Bị can Nguyễn Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC – cũng bị cáo buộc đứng tên ba khoản vay tổng cộng 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Đắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên – cũng bị truy tố với vai trò liên quan trong chuỗi hành vi sai phạm có tổ chức này.
Kết luận:
VKSND Tối cao kêu gọi hai bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vụ án tiếp tục làm sáng tỏ những sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống quản trị và cho vay tại DAB, một trong những vụ án ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Cáo trạng nghìn tỷ liên quan nhóm TTC và Đông Á Bank
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp liên quan đến vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động liên quan, với tổng thiệt hại được xác định lên đến hơn 3.153 tỷ đồng.
Diễn biến
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh – bị xác định là chủ mưu, đã bàn bạc với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) để sử dụng các khoản vay nhằm đảo nợ. Ông Nhân chỉ đạo nhiều cá nhân và pháp nhân đứng tên ký hồ sơ vay vốn, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc thiếu điều kiện pháp lý cần thiết. Sau khi thực hiện hành vi, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị truy nã cùng với Nguyễn Ngọc Minh – cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Ngọc Minh đã làm theo chỉ đạo của Nhân, dùng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt để vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng cho DAB. Bị can Nguyễn Thanh Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC – cũng bị cáo buộc đứng tên ba khoản vay tổng cộng 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Đắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên – cũng bị truy tố với vai trò liên quan trong chuỗi hành vi sai phạm có tổ chức này.
Kết luận:
VKSND Tối cao kêu gọi hai bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vụ án tiếp tục làm sáng tỏ những sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống quản trị và cho vay tại DAB, một trong những vụ án ngân hàng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh