Tweet
Chủ tịch bỏ trốn, Ngân hàng Đông Á mất trắng hơn 3.153 tỉ đồng
Chủ mưu lừa đảo tín dụng nghìn tỉ tại Ngân hàng Đông Á
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, về hành vi chủ mưu tổ chức các giao dịch tín dụng gây thiệt hại lên tới hơn 3.153 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Đáng chú ý, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam trước khi bị khởi tố và hiện đang trong diện truy nã toàn quốc. Cùng bị truy tố nhưng cũng đang bỏ trốn là Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt.
Ngoài hai đối tượng bỏ trốn, vợ ông Nhân là Nguyễn Thanh Thủy cùng Nguyễn Đắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên, cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Đây là một trong những vụ án ngân hàng gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây.
Điều tra:
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa ông Nhân với hai công ty nước ngoài là Vinaland Espero Limited và Vietnam Infrastructure Holding Limited, trong đó hai đối tác cam kết tài trợ 100 triệu USD để mua cổ phần tại các doanh nghiệp mục tiêu. Ngân hàng Đông Á dưới sự điều hành của Trần Phương Bình đã đứng ra bảo lãnh và giải ngân toàn bộ số tiền tương đương hơn 1.600 tỉ đồng cho nhóm doanh nghiệp Thái Thịnh sử dụng. Khi phía nước ngoài yêu cầu hoàn trả vốn, nhóm doanh nghiệp này hoàn toàn mất khả năng thanh toán.
Để che giấu hậu quả, ông Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo cấp dưới cho nhiều cá nhân và công ty sân sau vay vốn mới nhằm đảo nợ, tạo ra vòng xoáy tín dụng ngày càng phình to. Chiêu thức "vay mới trả nợ cũ" này kéo dài nhiều năm khiến tổng thiệt hại thực tế vượt ngưỡng 3.000 tỉ đồng.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng, khi người đứng đầu ngân hàng có thể tùy tiện bảo lãnh và giải ngân hàng nghìn tỉ đồng không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm các đối tượng bỏ trốn, đồng thời thu hồi tài sản nhằm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-cong-ty-...2174027957.htm — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Chủ mưu lừa đảo tín dụng nghìn tỉ tại Ngân hàng Đông Á
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh, về hành vi chủ mưu tổ chức các giao dịch tín dụng gây thiệt hại lên tới hơn 3.153 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Đáng chú ý, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam trước khi bị khởi tố và hiện đang trong diện truy nã toàn quốc. Cùng bị truy tố nhưng cũng đang bỏ trốn là Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP Vốn Thái Thịnh Đà Lạt.
Ngoài hai đối tượng bỏ trốn, vợ ông Nhân là Nguyễn Thanh Thủy cùng Nguyễn Đắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên, cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Đây là một trong những vụ án ngân hàng gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây.
Điều tra:
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa ông Nhân với hai công ty nước ngoài là Vinaland Espero Limited và Vietnam Infrastructure Holding Limited, trong đó hai đối tác cam kết tài trợ 100 triệu USD để mua cổ phần tại các doanh nghiệp mục tiêu. Ngân hàng Đông Á dưới sự điều hành của Trần Phương Bình đã đứng ra bảo lãnh và giải ngân toàn bộ số tiền tương đương hơn 1.600 tỉ đồng cho nhóm doanh nghiệp Thái Thịnh sử dụng. Khi phía nước ngoài yêu cầu hoàn trả vốn, nhóm doanh nghiệp này hoàn toàn mất khả năng thanh toán.
Để che giấu hậu quả, ông Trần Phương Bình tiếp tục chỉ đạo cấp dưới cho nhiều cá nhân và công ty sân sau vay vốn mới nhằm đảo nợ, tạo ra vòng xoáy tín dụng ngày càng phình to. Chiêu thức "vay mới trả nợ cũ" này kéo dài nhiều năm khiến tổng thiệt hại thực tế vượt ngưỡng 3.000 tỉ đồng.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ tại các tổ chức tín dụng, khi người đứng đầu ngân hàng có thể tùy tiện bảo lãnh và giải ngân hàng nghìn tỉ đồng không đúng quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm các đối tượng bỏ trốn, đồng thời thu hồi tài sản nhằm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-cong-ty-...2174027957.htm — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh