Tweet
Shark Bình bị cáo buộc rửa gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips qua ví Ngân lượng
Shark Bình vướng vòng lao lý trong đại án Mr Pips
Vụ việc:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung liên quan đến vụ án của Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đặc biệt đề cập đến vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech. Theo đó, ông Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, với tổng số tiền bị cáo buộc lên tới gần 319 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 214 tỷ đồng trong kết luận điều tra trước đó. Đáng chú ý, số lượng bị can trong toàn bộ vụ án cũng tăng mạnh từ 75 lên 188 người, với các cáo buộc liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cơ chế "rửa tiền" qua ví Ngân lượng
Quá trình điều tra:
Kết luận điều tra làm rõ, để hợp thức hóa dòng tiền thu từ các nhà đầu tư bị lừa đảo, Mr Pips đã thống nhất với bộ phận tài vụ sử dụng tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Từ năm 2019, sàn giao dịch GKFX của Mr Pips đã đăng ký mở ví Ngân lượng để vận hành hoạt động thu tiền từ nhà đầu tư với mức phí giao dịch 2,5%. Shark Bình bị xác định đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ngân lượng, bao gồm việc ban hành các quy định về mức phí dịch vụ thanh toán, qua đó tạo điều kiện cho dòng tiền phi pháp được luân chuyển.
Kết luận:
Không chỉ đối mặt với cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips, Shark Bình hiện còn đang bị tạm giam để điều tra thêm ba tội danh trong một vụ án khác gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Ông đang bị giam giữ tại phân trại Đống Đa, Trại giam số 1, Công an Hà Nội. Từng được xem là "cá mập công nghệ" nổi tiếng qua chương trình Shark Tank Vietnam, con đường từ thương trường đến vành móng ngựa của Shark Bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nguồn: https://vnexpress.net/cach-shark-bin...g-5093486.html — Tổng hợp 05/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Shark Bình vướng vòng lao lý trong đại án Mr Pips
Vụ việc:
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung liên quan đến vụ án của Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đặc biệt đề cập đến vai trò của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech. Theo đó, ông Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền, với tổng số tiền bị cáo buộc lên tới gần 319 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 214 tỷ đồng trong kết luận điều tra trước đó. Đáng chú ý, số lượng bị can trong toàn bộ vụ án cũng tăng mạnh từ 75 lên 188 người, với các cáo buộc liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Cơ chế "rửa tiền" qua ví Ngân lượng
Quá trình điều tra:
Kết luận điều tra làm rõ, để hợp thức hóa dòng tiền thu từ các nhà đầu tư bị lừa đảo, Mr Pips đã thống nhất với bộ phận tài vụ sử dụng tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Từ năm 2019, sàn giao dịch GKFX của Mr Pips đã đăng ký mở ví Ngân lượng để vận hành hoạt động thu tiền từ nhà đầu tư với mức phí giao dịch 2,5%. Shark Bình bị xác định đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Ngân lượng, bao gồm việc ban hành các quy định về mức phí dịch vụ thanh toán, qua đó tạo điều kiện cho dòng tiền phi pháp được luân chuyển.
Kết luận:
Không chỉ đối mặt với cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips, Shark Bình hiện còn đang bị tạm giam để điều tra thêm ba tội danh trong một vụ án khác gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Ông đang bị giam giữ tại phân trại Đống Đa, Trại giam số 1, Công an Hà Nội. Từng được xem là "cá mập công nghệ" nổi tiếng qua chương trình Shark Tank Vietnam, con đường từ thương trường đến vành móng ngựa của Shark Bình đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Nguồn: https://vnexpress.net/cach-shark-bin...g-5093486.html — Tổng hợp 05/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh