Tweet
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia: Giả doanh nhân, chiếm đoạt 44,5 tỷ đồng
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng "doanh nhân thành đạt"
Vụ việc:
Ngày 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 44 đối tượng về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu, từng hoạt động tại Campuchia trước khi chuyển sang khu Don Moon, tỉnh Bokeo, Lào để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 44,5 tỷ đồng, toàn bộ từ các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.
Quá trình điều tra:
Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, nhóm cầm đầu người Trung Quốc đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Telegram để tuyển dụng lao động Việt Nam với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", bao gồm các vị trí nhân viên casino, lễ tân và kỹ thuật. Toàn bộ chi phí di chuyển và xuất cảnh đều được đài thọ nhằm thu hút người tham gia. Tại cơ sở ở Lào, các nhân viên người Việt được trang bị máy tính, điện thoại iPhone cài đặt sẵn nhiều ứng dụng liên lạc cùng tài khoản mạng xã hội ảo mang hình ảnh doanh nhân thành đạt. Từ đó, họ chủ động tiếp cận, làm quen và xây dựng lòng tin với các nạn nhân. Sau giai đoạn tạo dựng mối quan hệ, đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia một website cờ bạc trực tuyến giả mạo, với lý do nhờ "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch từ các "lỗi hệ thống". Ban đầu, nạn nhân được cho thắng và rút tiền thật để tạo niềm tin. Khi số tiền nạp vào đã đủ lớn, hệ thống lập tức khóa chức năng rút tiền với nhiều lý do ngụy tạo như "lỗi kỹ thuật", "xác minh danh tính" hay "nộp thuế", buộc nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền.
Kết luận:
Vụ án phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, lợi dụng tâm lý tham lợi và tin tưởng của nạn nhân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời đầu tư hoặc tham gia cờ bạc trực tuyến từ người quen qua mạng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ dù với bất kỳ lý do nào.
Nguồn: https://vnexpress.net/gia-doanh-nhan...n-5117179.html — Tổng hợp 08/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng "doanh nhân thành đạt"
Vụ việc:
Ngày 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 44 đối tượng về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu, từng hoạt động tại Campuchia trước khi chuyển sang khu Don Moon, tỉnh Bokeo, Lào để tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 44,5 tỷ đồng, toàn bộ từ các nạn nhân là phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.
Quá trình điều tra:
Từ tháng 3 đến tháng 6/2026, nhóm cầm đầu người Trung Quốc đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Telegram để tuyển dụng lao động Việt Nam với chiêu bài "việc nhẹ lương cao", bao gồm các vị trí nhân viên casino, lễ tân và kỹ thuật. Toàn bộ chi phí di chuyển và xuất cảnh đều được đài thọ nhằm thu hút người tham gia. Tại cơ sở ở Lào, các nhân viên người Việt được trang bị máy tính, điện thoại iPhone cài đặt sẵn nhiều ứng dụng liên lạc cùng tài khoản mạng xã hội ảo mang hình ảnh doanh nhân thành đạt. Từ đó, họ chủ động tiếp cận, làm quen và xây dựng lòng tin với các nạn nhân. Sau giai đoạn tạo dựng mối quan hệ, đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia một website cờ bạc trực tuyến giả mạo, với lý do nhờ "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch từ các "lỗi hệ thống". Ban đầu, nạn nhân được cho thắng và rút tiền thật để tạo niềm tin. Khi số tiền nạp vào đã đủ lớn, hệ thống lập tức khóa chức năng rút tiền với nhiều lý do ngụy tạo như "lỗi kỹ thuật", "xác minh danh tính" hay "nộp thuế", buộc nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền.
Kết luận:
Vụ án phơi bày thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, lợi dụng tâm lý tham lợi và tin tưởng của nạn nhân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời đầu tư hoặc tham gia cờ bạc trực tuyến từ người quen qua mạng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lạ dù với bất kỳ lý do nào.
Nguồn: https://vnexpress.net/gia-doanh-nhan...n-5117179.html — Tổng hợp 08/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh