Tweet
Chiếm đoạt 498 tỷ của PVcomBank: Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa
Bộ tứ bị cáo hầu tòa vì lừa đảo ngân hàng
Vụ việc:
Ngày 23/9, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên – cùng ba đồng phạm gồm Lê Thị Diệu Phú (Tổng giám đốc Công ty Tamexim), Nguyễn Nhân Kiệt (Giám đốc Công ty Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm (Giám đốc Công ty Saicom). Tuy nhiên, do một số luật sư vắng mặt hoặc có đơn xin hoãn, Hội đồng xét xử quyết định dời phiên tòa sang ngày 22/10 nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo.
Thủ đoạn lập hồ sơ khống vay gần 500 tỷ đồng
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, vào tháng 6/2016, Công ty Thanh Niên đề nghị PVcomBank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp hạn mức tín dụng lên tới 500 tỷ đồng, với lý do cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP HCM. Để được ngân hàng phê duyệt, nhóm bị cáo bị cáo buộc đã cung cấp thông tin gian dối về tình hình kinh doanh và mục đích sử dụng vốn, đồng thời lập và ký khống hàng loạt tài liệu trong hồ sơ vay. Đáng chú ý, nhóm này còn bị cho là đã nâng khống vốn điều lệ của Công ty Thanh Niên, sử dụng cổ phần của Công ty Thủ Thiêm REC làm tài sản thế chấp dù chưa có đầy đủ quyền sở hữu hợp pháp. Riêng bị cáo Phú bị xác định ký khống 8 tài liệu, còn Kiệt ký khống 9 tài liệu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được khai lên tới hơn 930 tỷ đồng, song phần lớn bị cáo buộc là không có thực hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý.
Kết luận:
Cơ quan công tố xác định số tiền bị chiếm đoạt thực tế lên đến gần 498 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho PVcomBank. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác thẩm định tín dụng tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt với các hồ sơ vay quy mô lớn có dấu hiệu được hợp thức hóa tinh vi.
Nguồn: https://vnexpress.net/chu-tich-cong-...k-5123755.html — Tổng hợp 26/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Bộ tứ bị cáo hầu tòa vì lừa đảo ngân hàng
Vụ việc:
Ngày 23/9, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên – cùng ba đồng phạm gồm Lê Thị Diệu Phú (Tổng giám đốc Công ty Tamexim), Nguyễn Nhân Kiệt (Giám đốc Công ty Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm (Giám đốc Công ty Saicom). Tuy nhiên, do một số luật sư vắng mặt hoặc có đơn xin hoãn, Hội đồng xét xử quyết định dời phiên tòa sang ngày 22/10 nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo.
Thủ đoạn lập hồ sơ khống vay gần 500 tỷ đồng
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, vào tháng 6/2016, Công ty Thanh Niên đề nghị PVcomBank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp hạn mức tín dụng lên tới 500 tỷ đồng, với lý do cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai nhiều dự án bất động sản tại TP HCM. Để được ngân hàng phê duyệt, nhóm bị cáo bị cáo buộc đã cung cấp thông tin gian dối về tình hình kinh doanh và mục đích sử dụng vốn, đồng thời lập và ký khống hàng loạt tài liệu trong hồ sơ vay. Đáng chú ý, nhóm này còn bị cho là đã nâng khống vốn điều lệ của Công ty Thanh Niên, sử dụng cổ phần của Công ty Thủ Thiêm REC làm tài sản thế chấp dù chưa có đầy đủ quyền sở hữu hợp pháp. Riêng bị cáo Phú bị xác định ký khống 8 tài liệu, còn Kiệt ký khống 9 tài liệu. Tổng giá trị tài sản thế chấp được khai lên tới hơn 930 tỷ đồng, song phần lớn bị cáo buộc là không có thực hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý.
Kết luận:
Cơ quan công tố xác định số tiền bị chiếm đoạt thực tế lên đến gần 498 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho PVcomBank. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác thẩm định tín dụng tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt với các hồ sơ vay quy mô lớn có dấu hiệu được hợp thức hóa tinh vi.
Nguồn: https://vnexpress.net/chu-tich-cong-...k-5123755.html — Tổng hợp 26/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh