Tweet
Hà Nội – Mã Tư Viễn, 44 tuổi, cùng với đồng phạm đã làm việc cho một đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, với nhiệm vụ quét sinh trắc học để thực hiện giao dịch, nạp tiền và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông thông báo đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời tạm giữ hình sự Viễn và 21 người liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Viễn là người Việt gốc Trung Quốc. Sau khi học tại Đài Loan, Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch, nơi anh gặp gỡ một số người nước ngoài và được mời hợp tác kinh doanh bằng cách điều hành một ứng dụng đánh bạc trực tuyến.
Sau đó, nhóm của Viễn đã sang Campuchia và Myanmar để học cách thức vận hành ứng dụng đánh bạc. Đầu tháng 7/2024, nhóm này quyết định không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở các cổng nạp tiền và thanh toán qua mạng.
Viễn nhận mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng từ chủ mưu là người nước ngoài, cộng thêm 3 triệu đồng tiền môi giới cho mỗi nhân viên và 0,3% tổng lợi nhuận. Ước tính, mỗi tháng Viễn kiếm khoảng 70 triệu đồng.
Viễn và vợ đã thuê nhà tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông để làm văn phòng và tuyển dụng nhân viên quét sinh trắc học để chuyển tiền cho hoạt động đánh bạc, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng cho các nhân viên này.
Sau khi trang bị đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm người nước ngoài đã sang Việt Nam để huấn luyện Viễn và chia nhân viên thành 4 nhóm hoạt động suốt 24 giờ. Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên và mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước, nhiệm vụ của các nhân viên này là quét sinh trắc học để chuyển tiền cho các khách hàng tham gia đánh bạc.
Nhằm tránh sự phát hiện, đường dây đã cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau.
Cảnh sát cho biết, nhóm này là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tháng 9/2024 cho đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện giao dịch với số tiền lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng trên cổng game đánh bạc.
danchoi.com
Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông thông báo đã khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời tạm giữ hình sự Viễn và 21 người liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Viễn là người Việt gốc Trung Quốc. Sau khi học tại Đài Loan, Viễn trở về Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch, nơi anh gặp gỡ một số người nước ngoài và được mời hợp tác kinh doanh bằng cách điều hành một ứng dụng đánh bạc trực tuyến.
Sau đó, nhóm của Viễn đã sang Campuchia và Myanmar để học cách thức vận hành ứng dụng đánh bạc. Đầu tháng 7/2024, nhóm này quyết định không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở các cổng nạp tiền và thanh toán qua mạng.
Viễn nhận mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng từ chủ mưu là người nước ngoài, cộng thêm 3 triệu đồng tiền môi giới cho mỗi nhân viên và 0,3% tổng lợi nhuận. Ước tính, mỗi tháng Viễn kiếm khoảng 70 triệu đồng.
Viễn và vợ đã thuê nhà tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông để làm văn phòng và tuyển dụng nhân viên quét sinh trắc học để chuyển tiền cho hoạt động đánh bạc, với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng cho các nhân viên này.
Sau khi trang bị đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm người nước ngoài đã sang Việt Nam để huấn luyện Viễn và chia nhân viên thành 4 nhóm hoạt động suốt 24 giờ. Từ tháng 9 đến tháng 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên và mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước, nhiệm vụ của các nhân viên này là quét sinh trắc học để chuyển tiền cho các khách hàng tham gia đánh bạc.
Nhằm tránh sự phát hiện, đường dây đã cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau.
Cảnh sát cho biết, nhóm này là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tháng 9/2024 cho đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện giao dịch với số tiền lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng trên cổng game đánh bạc.
danchoi.com