Tweet
Rửa tiền cho lừa đảo mạng: 4 người lãnh hơn 37 năm tù, bài học đắt giá
Quy định: Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), tội rửa tiền được quy định tại Điều 324, với khung hình phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân, tùy theo mức độ tham gia và số tiền liên quan. Người chỉ đơn giản "cho mượn tài khoản ngân hàng" mà biết tiền có nguồn gốc bất hợp pháp cũng hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 10/6/2026, Tòa án nhân dân khu vực 3 (TP Huế) tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng hơn 37 năm tù vì tham gia đường dây rửa tiền do nhóm người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt để luân chuyển hơn 1,9 tỷ đồng chiếm đoạt từ hai nạn nhân tại TP Huế, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
Hai nạn nhân bị lừa theo kịch bản quen thuộc: kẻ gian giả danh cán bộ thuế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile giả mạo, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Ông Nguyễn Thanh Hùng mất 731 triệu đồng, bà Lê Thị Sen mất 1,188 tỷ đồng chỉ trong vài tuần. Số tiền sau đó bị luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để hợp thức hóa.
Ảnh hưởng đến người dân
Ảnh hưởng đến người dân: Nhiều người nhẹ dạ đồng ý "cho thuê" hoặc "bán" tài khoản ngân hàng của mình với giá vài triệu đồng mà không biết rằng mình đang tiếp tay cho tội phạm. Hậu quả là bị truy tố hình sự, mang án tù, trong khi số tiền thu lợi chẳng đáng là bao so với bản án phải gánh chịu, như bị cáo Vì Thị Cúc chỉ hưởng lợi hơn 39 triệu đồng nhưng đối mặt với nhiều năm tù giam.
Lưu ý quan trọng
Lưu ý quan trọng: Người dân tuyệt đối không cho mượn, bán hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, dù được trả tiền hay nhờ vả tình cảm. Khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cơ quan thuế, công an hay tòa án yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền, hãy cúp máy ngay và xác minh trực tiếp với cơ quan chức năng qua số điện thoại chính thức, tránh sập bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.
Nguồn: https://tuoitre.vn/rua-tien-cho-nhom...0181403522.htm — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Quy định: Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), tội rửa tiền được quy định tại Điều 324, với khung hình phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân, tùy theo mức độ tham gia và số tiền liên quan. Người chỉ đơn giản "cho mượn tài khoản ngân hàng" mà biết tiền có nguồn gốc bất hợp pháp cũng hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chuyện gì đã xảy ra?
Ngày 10/6/2026, Tòa án nhân dân khu vực 3 (TP Huế) tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng hơn 37 năm tù vì tham gia đường dây rửa tiền do nhóm người Trung Quốc điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt để luân chuyển hơn 1,9 tỷ đồng chiếm đoạt từ hai nạn nhân tại TP Huế, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
Hai nạn nhân bị lừa theo kịch bản quen thuộc: kẻ gian giả danh cán bộ thuế, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile giả mạo, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng. Ông Nguyễn Thanh Hùng mất 731 triệu đồng, bà Lê Thị Sen mất 1,188 tỷ đồng chỉ trong vài tuần. Số tiền sau đó bị luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để hợp thức hóa.
Ảnh hưởng đến người dân
Ảnh hưởng đến người dân: Nhiều người nhẹ dạ đồng ý "cho thuê" hoặc "bán" tài khoản ngân hàng của mình với giá vài triệu đồng mà không biết rằng mình đang tiếp tay cho tội phạm. Hậu quả là bị truy tố hình sự, mang án tù, trong khi số tiền thu lợi chẳng đáng là bao so với bản án phải gánh chịu, như bị cáo Vì Thị Cúc chỉ hưởng lợi hơn 39 triệu đồng nhưng đối mặt với nhiều năm tù giam.
Lưu ý quan trọng
Lưu ý quan trọng: Người dân tuyệt đối không cho mượn, bán hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, dù được trả tiền hay nhờ vả tình cảm. Khi nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cơ quan thuế, công an hay tòa án yêu cầu cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền, hãy cúp máy ngay và xác minh trực tiếp với cơ quan chức năng qua số điện thoại chính thức, tránh sập bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.
Nguồn: https://tuoitre.vn/rua-tien-cho-nhom...0181403522.htm — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh