Tweet
Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố 15 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của một phụ nữ qua việc "review, đánh giá địa điểm". Nhóm lừa đảo bị bắt giữ khi vừa trở về từ Campuchia qua sân bay Nội Bài, Hà Nội.
15 bị can bị khởi tố gồm các đối tượng đến từ Thanh Hóa và Bắc Giang, trong đó có Đinh Văn Quân (29 tuổi), Trần Quốc Duy (25 tuổi), Lưu Hoàng Nam (22 tuổi), Trần Văn Thuận (28 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi), Lê Thị Linh (25 tuổi), Triệu Hoài Thu (22 tuổi), Vũ Quang Khải (26 tuổi), Vũ Văn Khiêm (40 tuổi), Nguyễn Văn Vương (24 tuổi), Trần Thị Vui (34 tuổi), Đào Quỳnh Trang (17 tuổi).
Vụ việc bắt đầu khi Công an huyện Lệ Thủy nhận được đơn tố cáo từ một phụ nữ ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, về việc bị lừa đảo và mất hơn 227 triệu đồng thông qua hình thức lừa đảo làm nhiệm vụ đánh giá, review các địa điểm. Sau khi điều tra, công an xác định nhóm lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia và do một số người Trung Quốc cầm đầu.
Đường dây tội phạm này hoạt động trong một tòa nhà khu PoiPet (Campuchia), nơi có nhiều tầng, mỗi tầng là khu vực làm việc của nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Nhóm này tuyển dụng nhân viên theo tiêu chí “biết tiếng của quốc gia nào thì lừa đảo nạn nhân của quốc gia đó”.
Công tác lừa đảo của nhóm này được tổ chức chặt chẽ với sự phân công công việc rõ ràng. Một nhóm có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách hàng, giới thiệu công việc đánh giá địa điểm 5 sao trên Google Map. Sau khi khách nhận lời, nhóm hướng dẫn sẽ kết bạn với họ qua Zalo và chỉ dẫn các bước tiếp theo, bao gồm tải các ứng dụng trò chuyện của công ty, đăng ký tài khoản và ví nhận tiền.
Khi khách thực hiện nạp tiền để tham gia các gói nhiệm vụ, nhóm lừa đảo sẽ đưa ra lý do không thể rút tiền, yêu cầu khách nộp thêm tiền để tăng điểm tín dụng, rồi chiếm đoạt số tiền đã nộp. Để tăng độ tin cậy, các nhóm lừa đảo còn tạo ra các tài khoản ảo giả làm khách mua nhiệm vụ và nạp tiền.
Cuối cùng, nhóm lừa đảo sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng của khách để yêu cầu họ chuyển tiền vào, rồi tiếp tục chiếm đoạt số tiền này. Sau khi khách chuyển tiền, một bộ phận kiểm tra sẽ liên hệ với khách để xác nhận số tiền bị chiếm đoạt có đúng như báo cáo hay không.
Tác giả : ComChao
Danchoi.com
15 bị can bị khởi tố gồm các đối tượng đến từ Thanh Hóa và Bắc Giang, trong đó có Đinh Văn Quân (29 tuổi), Trần Quốc Duy (25 tuổi), Lưu Hoàng Nam (22 tuổi), Trần Văn Thuận (28 tuổi), Lê Văn Chiến (27 tuổi), Lê Thị Linh (25 tuổi), Triệu Hoài Thu (22 tuổi), Vũ Quang Khải (26 tuổi), Vũ Văn Khiêm (40 tuổi), Nguyễn Văn Vương (24 tuổi), Trần Thị Vui (34 tuổi), Đào Quỳnh Trang (17 tuổi).
Vụ việc bắt đầu khi Công an huyện Lệ Thủy nhận được đơn tố cáo từ một phụ nữ ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, về việc bị lừa đảo và mất hơn 227 triệu đồng thông qua hình thức lừa đảo làm nhiệm vụ đánh giá, review các địa điểm. Sau khi điều tra, công an xác định nhóm lừa đảo đang hoạt động tại Campuchia và do một số người Trung Quốc cầm đầu.
Đường dây tội phạm này hoạt động trong một tòa nhà khu PoiPet (Campuchia), nơi có nhiều tầng, mỗi tầng là khu vực làm việc của nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Nhóm này tuyển dụng nhân viên theo tiêu chí “biết tiếng của quốc gia nào thì lừa đảo nạn nhân của quốc gia đó”.
Công tác lừa đảo của nhóm này được tổ chức chặt chẽ với sự phân công công việc rõ ràng. Một nhóm có nhiệm vụ gọi điện tìm kiếm khách hàng, giới thiệu công việc đánh giá địa điểm 5 sao trên Google Map. Sau khi khách nhận lời, nhóm hướng dẫn sẽ kết bạn với họ qua Zalo và chỉ dẫn các bước tiếp theo, bao gồm tải các ứng dụng trò chuyện của công ty, đăng ký tài khoản và ví nhận tiền.
Khi khách thực hiện nạp tiền để tham gia các gói nhiệm vụ, nhóm lừa đảo sẽ đưa ra lý do không thể rút tiền, yêu cầu khách nộp thêm tiền để tăng điểm tín dụng, rồi chiếm đoạt số tiền đã nộp. Để tăng độ tin cậy, các nhóm lừa đảo còn tạo ra các tài khoản ảo giả làm khách mua nhiệm vụ và nạp tiền.
Cuối cùng, nhóm lừa đảo sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng của khách để yêu cầu họ chuyển tiền vào, rồi tiếp tục chiếm đoạt số tiền này. Sau khi khách chuyển tiền, một bộ phận kiểm tra sẽ liên hệ với khách để xác nhận số tiền bị chiếm đoạt có đúng như báo cáo hay không.
Tác giả : ComChao
Danchoi.com