Tweet
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can về các tội danh liên quan. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hậu (hay còn gọi là Hậu "Pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. 
Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến 2022, ông Hậu đã chỉ đạo chị gái Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc) cùng các nhân viên như kế toán trưởng, trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ của Tập đoàn Phúc Sơn bán đất hoặc cấu kết với Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Nam Á, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án bất động sản mà Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư. Họ đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau để theo dõi các khoản tiền thu từ các hợp đồng, đồng thời giấu kín một phần lớn khoản tiền thu được ngoài hợp đồng.
Theo đó, trong tổng số 1.317 lô đất bán cho 799 khách hàng, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã thu được hơn 3.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 1.465 tỷ đồng được ghi nhận trong sổ sách, còn hơn 2.072 tỷ đồng không được kê khai, không hạch toán, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.
Ngoài việc chỉ đạo bán đất để ngoài sổ sách, ông Hậu cũng đã ký tổng cộng 314 hợp đồng, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất trên. Kết quả giám định cho thấy việc này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 504 tỷ đồng do thất thu thuế TNDN và thuế GTGT.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người mua đất tại các dự án trên, và họ đều xác nhận rằng phải thanh toán một phần tiền theo hợp đồng và một phần tiền ngoài hợp đồng theo thỏa thuận. Thông qua mối quan hệ trước đó, Trần Hữu Định được ông Hậu yêu cầu hợp tác bán đất, trong đó Định chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin và điều phối việc thanh toán từ khách hàng.
Ông Định đã phối hợp ký tổng cộng 124 hợp đồng, 72 giấy xác nhận nộp tiền, 126 phiếu thu và 83 hóa đơn GTGT với khách hàng mua 345 lô đất, thu về hơn 1.417 tỷ đồng. Trong đó, số tiền không được kê khai lên tới hơn 1.089 tỷ đồng. Ông Định đã nhận tiền hoa hồng tổng cộng 5 tỷ đồng từ việc hợp tác này. Kết quả điều tra xác định thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 248 tỷ đồng, bao gồm hơn 198 tỷ đồng tiền thuế TNDN và hơn 50 tỷ đồng tiền thuế GTGT.
Tác Giả : Dân Chơi 777
Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến 2022, ông Hậu đã chỉ đạo chị gái Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc) cùng các nhân viên như kế toán trưởng, trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ của Tập đoàn Phúc Sơn bán đất hoặc cấu kết với Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Nam Á, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án bất động sản mà Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư. Họ đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau để theo dõi các khoản tiền thu từ các hợp đồng, đồng thời giấu kín một phần lớn khoản tiền thu được ngoài hợp đồng.
Theo đó, trong tổng số 1.317 lô đất bán cho 799 khách hàng, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã thu được hơn 3.540 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 1.465 tỷ đồng được ghi nhận trong sổ sách, còn hơn 2.072 tỷ đồng không được kê khai, không hạch toán, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.
Ngoài việc chỉ đạo bán đất để ngoài sổ sách, ông Hậu cũng đã ký tổng cộng 314 hợp đồng, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất trên. Kết quả giám định cho thấy việc này đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 504 tỷ đồng do thất thu thuế TNDN và thuế GTGT.
Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người mua đất tại các dự án trên, và họ đều xác nhận rằng phải thanh toán một phần tiền theo hợp đồng và một phần tiền ngoài hợp đồng theo thỏa thuận. Thông qua mối quan hệ trước đó, Trần Hữu Định được ông Hậu yêu cầu hợp tác bán đất, trong đó Định chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin và điều phối việc thanh toán từ khách hàng.
Ông Định đã phối hợp ký tổng cộng 124 hợp đồng, 72 giấy xác nhận nộp tiền, 126 phiếu thu và 83 hóa đơn GTGT với khách hàng mua 345 lô đất, thu về hơn 1.417 tỷ đồng. Trong đó, số tiền không được kê khai lên tới hơn 1.089 tỷ đồng. Ông Định đã nhận tiền hoa hồng tổng cộng 5 tỷ đồng từ việc hợp tác này. Kết quả điều tra xác định thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 248 tỷ đồng, bao gồm hơn 198 tỷ đồng tiền thuế TNDN và hơn 50 tỷ đồng tiền thuế GTGT.
Tác Giả : Dân Chơi 777