Tweet
Nhiều "siêu xe" như Bentley, Mercedes-Maybach… đang được Công an huyện Như Xuân tạm giữ trong đường dây lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một ổ nhóm trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", khởi tố, bắt tạm giam 9 người.
Đáng nói, trong vụ án này, Công an huyện Như Xuân đã tạm giữ rất nhiều tài sản liên quan, có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, có dàn "siêu xe" trị giá hàng chục tỉ đồng, với các thương hiệu nổi tiếng như: Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach...
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân, cho biết đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đến từ nhiều tỉnh thành cả nước gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP HCM…
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, tạm giữ 13 xe ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay… có trị giá trên 200 tỉ đồng.
9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993; cùng ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Đình Thanh (SN 1996; ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980, cùng ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ngụ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
danchoi69
danchoi.com
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một ổ nhóm trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", khởi tố, bắt tạm giam 9 người.
Đáng nói, trong vụ án này, Công an huyện Như Xuân đã tạm giữ rất nhiều tài sản liên quan, có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng. Trong đó, có dàn "siêu xe" trị giá hàng chục tỉ đồng, với các thương hiệu nổi tiếng như: Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach...
Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Như Xuân, cho biết đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền đến từ nhiều tỉnh thành cả nước gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP HCM…
Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh Quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…
Khi khách hàng tham gia, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán....
Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, tạm giữ 13 xe ô tô, 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay… có trị giá trên 200 tỉ đồng.
9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, rửa tiền bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995); Nguyễn Thị Thương (SN 1993; cùng ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội); Vũ Đình Thanh (SN 1996; ngụ huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996); Vương Kim Huề (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990); Hoàng Văn Công (SN 1977); Nguyễn Văn Đại (SN 1980, cùng ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ngụ huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).
danchoi69
danchoi.com