Tweet
Công an tỉnh Đồng Nai, thông qua công tác nghiệp vụ, đã phát hiện một nhóm đối tượng sống tại TP Biên Hòa thực hiện hành vi chuyển tiền cho một đường dây tội phạm đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia, có trụ sở chính tại Campuchia. 
Nhóm này đã tham gia vào hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, che giấu nguồn gốc tiền và thực hiện hành vi rửa tiền tại Việt Nam. Hoạt động của nhóm tội phạm này đã lan rộng trên các địa bàn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, với tổng số tiền giao dịch vượt qua con số 2.000 tỷ đồng.
Nhận thấy quy mô nghiêm trọng của đường dây tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai chuyên án để triệt phá nhóm tội phạm.
Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Công an các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng và khám xét nhiều địa điểm, thu giữ nhiều tang vật gồm máy tính, điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các tài liệu quan trọng.
Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng K., người cầm đầu nhóm tội phạm, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 con dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 thẻ sim chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. và đồng bọn lập ra để mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.
Qua lời khai của K., được biết, đối tượng này tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai và đã kết nối với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia. Từ đó, K. cùng đồng bọn thực hiện các hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Mỗi tháng, K. nhận được từ J. khoản tiền công dao động từ 450 - 500 triệu đồng.
Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã thực hiện chuyển và nhận số tiền lớn lên tới hơn 2.000 tỷ đồng từ các đối tượng nước ngoài. Bên cạnh đó, K. còn chỉ đạo các đối tượng T. và V. thành lập hơn 30 công ty "ma", tạo ra hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động rửa tiền. Mỗi tháng, nhóm này thu lợi khoảng 10 triệu đồng từ việc cho thuê các tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác tại các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Công an đã thu giữ thêm 8 thẻ sim dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, một khẩu súng hiệu RG88 cùng 27 viên đạn, và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Các cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo cho người dân về sự gia tăng của các hình thức lừa đảo liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng, việc mở tài khoản cho các đối tượng lạ, hay cài đặt các ứng dụng và đường link có chứa mã độc. Việc cảnh giác và nâng cao nhận thức sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng cho bản thân và cộng đồng.
Tác giả : ComChao
Danchoi.com
Nhóm này đã tham gia vào hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, che giấu nguồn gốc tiền và thực hiện hành vi rửa tiền tại Việt Nam. Hoạt động của nhóm tội phạm này đã lan rộng trên các địa bàn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, với tổng số tiền giao dịch vượt qua con số 2.000 tỷ đồng.
Nhận thấy quy mô nghiêm trọng của đường dây tội phạm này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai chuyên án để triệt phá nhóm tội phạm.
Ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng Công an các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng và khám xét nhiều địa điểm, thu giữ nhiều tang vật gồm máy tính, điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các tài liệu quan trọng.
Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng K., người cầm đầu nhóm tội phạm, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 con dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 thẻ sim chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. và đồng bọn lập ra để mở tài khoản doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.
Qua lời khai của K., được biết, đối tượng này tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai và đã kết nối với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia. Từ đó, K. cùng đồng bọn thực hiện các hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Mỗi tháng, K. nhận được từ J. khoản tiền công dao động từ 450 - 500 triệu đồng.
Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã thực hiện chuyển và nhận số tiền lớn lên tới hơn 2.000 tỷ đồng từ các đối tượng nước ngoài. Bên cạnh đó, K. còn chỉ đạo các đối tượng T. và V. thành lập hơn 30 công ty "ma", tạo ra hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động rửa tiền. Mỗi tháng, nhóm này thu lợi khoảng 10 triệu đồng từ việc cho thuê các tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác tại các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên. Công an đã thu giữ thêm 8 thẻ sim dùng để đăng ký tài khoản ngân hàng, một khẩu súng hiệu RG88 cùng 27 viên đạn, và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Các cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo cho người dân về sự gia tăng của các hình thức lừa đảo liên quan đến mua bán tài khoản ngân hàng, việc mở tài khoản cho các đối tượng lạ, hay cài đặt các ứng dụng và đường link có chứa mã độc. Việc cảnh giác và nâng cao nhận thức sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng cho bản thân và cộng đồng.
Tác giả : ComChao
Danchoi.com