Tweet
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 500 tỷ đồng tại Nghệ An
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 600 tỷ đồng, trong đó trên 500 tỷ đồng đã được dùng để rửa tiền cho các tổ chức cờ bạc quốc tế.
Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, huy động sự tham gia của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng Phòng Cảnh sát hình sự.
Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trong nước liên kết với tổ chức nước ngoài để vận hành nền tảng đánh bạc trực tuyến mang tên miền quốc tế "xxx88". Website này do người nước ngoài điều hành, được ngụy trang dưới dạng trò chơi cá cược điện tử, giao diện thân thiện, thanh toán nhanh, thu hút lượng lớn người tham gia.
Mặc dù từng bị cơ quan chức năng nhiều lần ngăn chặn, nhóm này vẫn liên tục thay đổi tên miền để lách luật. Tại Việt Nam, các đối tượng tổ chức hoạt động theo hình thức phân nhánh, chia thành nhiều nhóm nhỏ với sự hỗ trợ công nghệ cao nhằm che giấu hành vi phạm tội, như sử dụng ví điện tử, kỹ thuật "rửa tiền", chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản.
Từ tháng 9/2024 đến nay, hệ thống này đã ghi nhận giao dịch với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng, trong đó phần lớn đã được xử lý dưới dạng "tiền sạch" để chuyển ra nước ngoài.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, từ ngày 11 đến 13/4, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại các địa bàn Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Kết quả, 12 đối tượng (9 nam, 3 nữ, tuổi từ 22–45) bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Đáng chú ý, đối tượng Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tại Việt Nam. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy vết các mắt xích liên quan tại nước ngoài, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp Trung ương để xử lý triệt để tổ chức tội phạm công nghệ cao này.
Theo đánh giá từ đại diện Công an tỉnh Nghệ An, đây là một trong những chuyên án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm sử dụng không gian mạng để thao túng dòng tiền bất hợp pháp, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của loại hình tội phạm công nghệ cao hiện nay.
Tác giả : Dân Chơi 777
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 600 tỷ đồng, trong đó trên 500 tỷ đồng đã được dùng để rửa tiền cho các tổ chức cờ bạc quốc tế.
Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, huy động sự tham gia của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng Phòng Cảnh sát hình sự.
Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng trong nước liên kết với tổ chức nước ngoài để vận hành nền tảng đánh bạc trực tuyến mang tên miền quốc tế "xxx88". Website này do người nước ngoài điều hành, được ngụy trang dưới dạng trò chơi cá cược điện tử, giao diện thân thiện, thanh toán nhanh, thu hút lượng lớn người tham gia.
Mặc dù từng bị cơ quan chức năng nhiều lần ngăn chặn, nhóm này vẫn liên tục thay đổi tên miền để lách luật. Tại Việt Nam, các đối tượng tổ chức hoạt động theo hình thức phân nhánh, chia thành nhiều nhóm nhỏ với sự hỗ trợ công nghệ cao nhằm che giấu hành vi phạm tội, như sử dụng ví điện tử, kỹ thuật "rửa tiền", chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản.
Từ tháng 9/2024 đến nay, hệ thống này đã ghi nhận giao dịch với số tiền lên đến hơn 600 tỷ đồng, trong đó phần lớn đã được xử lý dưới dạng "tiền sạch" để chuyển ra nước ngoài.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, từ ngày 11 đến 13/4, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai 12 tổ công tác tại các địa bàn Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Kết quả, 12 đối tượng (9 nam, 3 nữ, tuổi từ 22–45) bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 3 máy tính, 15 điện thoại di động, 1 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp.
Đáng chú ý, đối tượng Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tại Việt Nam. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền". Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy vết các mắt xích liên quan tại nước ngoài, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp Trung ương để xử lý triệt để tổ chức tội phạm công nghệ cao này.
Theo đánh giá từ đại diện Công an tỉnh Nghệ An, đây là một trong những chuyên án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm sử dụng không gian mạng để thao túng dòng tiền bất hợp pháp, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của loại hình tội phạm công nghệ cao hiện nay.
Tác giả : Dân Chơi 777