Tweet
Công an vào cuộc truy vết: Shark BML và chuỗi dự án “ăn trên máu và nước mắt” nhà đầu tư Việt
Từ VeriME năm 2018 đến AntEx giai đoạn 2021–2023, một chuỗi kịch bản ngày càng rõ rệt: kêu gọi vốn hàng chục triệu đô la, huy động niềm tin của hàng nghìn người, rồi bỏ mặc nhà đầu tư trắng tay. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi tố cáo: Shark BML. Giờ đây, khi Công an Hà Nội chính thức kêu gọi nạn nhân cung cấp bằng chứng, câu hỏi không còn là “có thật hay không” nữa, mà là: ai sẽ phải trả giá cho những dòng tiền đã biến mất trong im lặng?
1. VeriME – “Người anh cả” với 11 triệu USD trôi vào khoảng tối
Năm 2018, VeriME được quảng bá rầm rộ: “cách mạng KYC phi tập trung”, công nghệ blockchain kết hợp sinh trắc học. Shark BML xuất hiện với danh nghĩa đồng sáng lập, Chủ tịch, cùng Sanjeev Kumar (từng được tô vẽ là cựu lãnh đạo Visa, ANZ…).
Điều gây phẫn nộ nhất: toàn bộ dòng vốn tập trung về một ví duy nhất trên blockchain, khiến cộng đồng dấy lên nghi vấn: đây là quỹ dự án hay “ví riêng”?
VeriME chết yểu, để lại dấu hỏi lớn. Và đây chỉ mới là màn dạo đầu.
2. AntEx – “siêu dự án blockchain Việt” và hàng trăm tỷ đồng tan thành khói
Năm 2021, AntEx xuất hiện. Lần này, danh xưng “hệ sinh thái blockchain Made in Vietnam” khiến cộng đồng phấn khích. Nhưng kết cục lại là vết xe đổ VeriME.
Vấn đề nằm ở chỗ: Binance không công khai danh tính khách hàng, nhưng cơ quan chức năng có thể yêu cầu dữ liệu. Điều này đồng nghĩa, nếu điều tra mở rộng, chủ nhân thực sự của ví này sẽ không còn chỗ trốn.
Trong khi đó, giá token AntEx lao dốc không phanh. Nhà đầu tư cay đắng gọi mình là “dân ngốc”, còn Shark lại một lần nữa “chối trách nhiệm” – khi thì nói chỉ cố vấn, khi thì nhận mình là “nạn nhân”.
3. Mô hình lặp lại: dấu ấn Shark BML?
So sánh VeriME và AntEx, điểm chung khiến cộng đồng rùng mình:
Câu hỏi đặt ra: Đây là chuỗi thất bại tình cờ, hay là một mô hình kinh doanh máu lạnh – nơi tiền nhà đầu tư chỉ là nguyên liệu cho vài cá nhân hưởng lợi?
4. Công an Hà Nội vào cuộc – hồi kết cho “cá mập”?
Ngày 3/10/2025, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo: mọi nạn nhân AntEx hãy gửi chứng cứ về địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà Nội (gặp ông Trần Công Đoàn – Đội trưởng Đ3, PA05), hoặc qua số 0986 243 333.
Đây không còn là những bài bóc phốt vô danh trên Facebook. Đây là cơ hội để chuyển cơn phẫn nộ thành hành động pháp lý. Bởi vì, chỉ cần một chuỗi txid, một bản sao chuyển tiền, hay một file chat nội bộ, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể mở khóa dòng tiền trên Binance và truy tới cùng.
Đòi lại công lý từ “cá mập ăn máu dân”
Từ VeriME 2018 đến AntEx 2023, hàng nghìn người mất tiền, hàng chục triệu USD bốc hơi. Nhà đầu tư Việt không thể mãi là con mồi trong những “cuộc chơi blockchain” được dàn dựng tinh vi.
Công an đã lên tiếng. Cánh cửa pháp lý đã mở. Cộng đồng giờ chỉ còn một việc: cùng nhau nộp chứng cứ, đòi lại đồng tiền xương máu, và buộc Shark BML phải trả lời trước công lý.
Từ VeriME năm 2018 đến AntEx giai đoạn 2021–2023, một chuỗi kịch bản ngày càng rõ rệt: kêu gọi vốn hàng chục triệu đô la, huy động niềm tin của hàng nghìn người, rồi bỏ mặc nhà đầu tư trắng tay. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mọi tố cáo: Shark BML. Giờ đây, khi Công an Hà Nội chính thức kêu gọi nạn nhân cung cấp bằng chứng, câu hỏi không còn là “có thật hay không” nữa, mà là: ai sẽ phải trả giá cho những dòng tiền đã biến mất trong im lặng?
1. VeriME – “Người anh cả” với 11 triệu USD trôi vào khoảng tối
Năm 2018, VeriME được quảng bá rầm rộ: “cách mạng KYC phi tập trung”, công nghệ blockchain kết hợp sinh trắc học. Shark BML xuất hiện với danh nghĩa đồng sáng lập, Chủ tịch, cùng Sanjeev Kumar (từng được tô vẽ là cựu lãnh đạo Visa, ANZ…).
- ICO huy động thành công 11 triệu USD.
- Token VME tổng cung 1 tỷ, hardcap 30 triệu USD.
- Theo tố cáo nội bộ: Shark nhận 3 triệu USD, một nhân sự cốt lõi 300.000 USD, vài cá nhân khác 40.000 USD, phần còn lại “bốc hơi”.
Điều gây phẫn nộ nhất: toàn bộ dòng vốn tập trung về một ví duy nhất trên blockchain, khiến cộng đồng dấy lên nghi vấn: đây là quỹ dự án hay “ví riêng”?
VeriME chết yểu, để lại dấu hỏi lớn. Và đây chỉ mới là màn dạo đầu.
2. AntEx – “siêu dự án blockchain Việt” và hàng trăm tỷ đồng tan thành khói
Năm 2021, AntEx xuất hiện. Lần này, danh xưng “hệ sinh thái blockchain Made in Vietnam” khiến cộng đồng phấn khích. Nhưng kết cục lại là vết xe đổ VeriME.
- AntEx được tố cáo huy động hàng trăm tỷ đồng, con số chính thức ít nhất 4,5 triệu USDT.
- Toàn bộ vốn bán token (Private, Pre, Public) được gom vào ví tổng.
- Sau đó, một phần dòng tiền được phát hiện chuyển thẳng sang ví trên Binance:
👉 https://bscscan.com/.../0xc36f28e9d7...2647db1d0a029b...
Vấn đề nằm ở chỗ: Binance không công khai danh tính khách hàng, nhưng cơ quan chức năng có thể yêu cầu dữ liệu. Điều này đồng nghĩa, nếu điều tra mở rộng, chủ nhân thực sự của ví này sẽ không còn chỗ trốn.
Trong khi đó, giá token AntEx lao dốc không phanh. Nhà đầu tư cay đắng gọi mình là “dân ngốc”, còn Shark lại một lần nữa “chối trách nhiệm” – khi thì nói chỉ cố vấn, khi thì nhận mình là “nạn nhân”.
3. Mô hình lặp lại: dấu ấn Shark BML?
So sánh VeriME và AntEx, điểm chung khiến cộng đồng rùng mình:
- Đều huy động hàng triệu USD từ cộng đồng, nhưng sản phẩm không xứng đáng.
- Đều gom dòng tiền vào ví tập trung, dễ kiểm soát.
- Đều biến mất khi cộng đồng cần câu trả lời.
- Và trong cả hai dự án, tên Shark BML đều xuất hiện ở vị trí trung tâm: khi thì đồng sáng lập, khi thì “người chống lưng bằng uy tín Shark Tank”.
Câu hỏi đặt ra: Đây là chuỗi thất bại tình cờ, hay là một mô hình kinh doanh máu lạnh – nơi tiền nhà đầu tư chỉ là nguyên liệu cho vài cá nhân hưởng lợi?
4. Công an Hà Nội vào cuộc – hồi kết cho “cá mập”?
Ngày 3/10/2025, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo: mọi nạn nhân AntEx hãy gửi chứng cứ về địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà Nội (gặp ông Trần Công Đoàn – Đội trưởng Đ3, PA05), hoặc qua số 0986 243 333.
Đây không còn là những bài bóc phốt vô danh trên Facebook. Đây là cơ hội để chuyển cơn phẫn nộ thành hành động pháp lý. Bởi vì, chỉ cần một chuỗi txid, một bản sao chuyển tiền, hay một file chat nội bộ, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể mở khóa dòng tiền trên Binance và truy tới cùng.
Đòi lại công lý từ “cá mập ăn máu dân”
Từ VeriME 2018 đến AntEx 2023, hàng nghìn người mất tiền, hàng chục triệu USD bốc hơi. Nhà đầu tư Việt không thể mãi là con mồi trong những “cuộc chơi blockchain” được dàn dựng tinh vi.
Công an đã lên tiếng. Cánh cửa pháp lý đã mở. Cộng đồng giờ chỉ còn một việc: cùng nhau nộp chứng cứ, đòi lại đồng tiền xương máu, và buộc Shark BML phải trả lời trước công lý.