Tweet
Triệt phá đường dây lừa đảo 3.000 tỷ/năm có chủ người Trung Quốc
Vụ việc: Ngày 7/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị chính thức khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động từ Campuchia, chuyên nhắm vào phụ nữ trung niên trên khắp cả nước với thủ đoạn giả mạo sàn đầu tư tài chính. Ước tính thiệt hại lên đến khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ nhóm đối tượng này hoạt động theo sự điều hành của các ông chủ mang quốc tịch Trung Quốc, đặt căn cứ tại Campuchia. Nhiệm vụ chính của chúng là thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó triển khai kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản. Các đối tượng chủ động kết bạn, trò chuyện, nhắn tin và gọi điện nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân, từng bước dẫn dụ họ tham gia đầu tư tiền ảo hoặc ngoại hối thông qua các website giả mạo mang tên miền như "cme-trading.online" hay "cmetradingvn.com". Những trang web này được thiết kế tinh vi, mô phỏng giao diện của các sàn giao dịch tài chính uy tín nhằm đánh lừa người dùng thiếu kinh nghiệm. Giai đoạn đầu, đường dây cố tình tạo ra các khoản lợi nhuận ảo, kích thích tâm lý ham lợi của nạn nhân, khiến họ liên tục nạp thêm tiền. Đến khi số tiền đã đủ lớn, chúng lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Chỉ riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân đã bị mất hơn 2,7 tỷ đồng, trong khi hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành khác cũng chịu thiệt hại tương tự.
Quá trình điều tra: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với công an nhiều địa phương, thành lập 8 tổ công tác chuyên trách để truy xét đường dây này. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm ngay tại thời điểm họ nhập cảnh trở về Việt Nam. Điều tra cho thấy trong nội bộ đường dây, mỗi thành viên đảm nhận một vai trò riêng biệt gồm quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng nhóm, chuyên viên sàng lọc dữ liệu cá nhân, người cung cấp tài khoản mạng xã hội, cùng các đối tượng chuyên nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội. Sự phân công rõ ràng này cho thấy đây là một tổ chức tội phạm có hệ thống, được vận hành chuyên nghiệp theo mô hình công ty.
Kết luận: Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại hình lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến ngày càng tinh vi, có yếu tố nước ngoài và quy mô xuyên quốc gia. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của hàng chục đối tượng liên quan khác. Người dân, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư sinh lời nhanh chóng qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng giao dịch không rõ nguồn gốc.
Nguồn: https://vnexpress.net/hon-60-nguoi-t...t-5071203.html — Tổng hợp 07/05/2026
Vụ việc: Ngày 7/5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị chính thức khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động từ Campuchia, chuyên nhắm vào phụ nữ trung niên trên khắp cả nước với thủ đoạn giả mạo sàn đầu tư tài chính. Ước tính thiệt hại lên đến khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ nhóm đối tượng này hoạt động theo sự điều hành của các ông chủ mang quốc tịch Trung Quốc, đặt căn cứ tại Campuchia. Nhiệm vụ chính của chúng là thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó triển khai kịch bản lừa đảo được dàn dựng bài bản. Các đối tượng chủ động kết bạn, trò chuyện, nhắn tin và gọi điện nhằm xây dựng lòng tin với nạn nhân, từng bước dẫn dụ họ tham gia đầu tư tiền ảo hoặc ngoại hối thông qua các website giả mạo mang tên miền như "cme-trading.online" hay "cmetradingvn.com". Những trang web này được thiết kế tinh vi, mô phỏng giao diện của các sàn giao dịch tài chính uy tín nhằm đánh lừa người dùng thiếu kinh nghiệm. Giai đoạn đầu, đường dây cố tình tạo ra các khoản lợi nhuận ảo, kích thích tâm lý ham lợi của nạn nhân, khiến họ liên tục nạp thêm tiền. Đến khi số tiền đã đủ lớn, chúng lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Chỉ riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân đã bị mất hơn 2,7 tỷ đồng, trong khi hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành khác cũng chịu thiệt hại tương tự.
Quá trình điều tra: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với công an nhiều địa phương, thành lập 8 tổ công tác chuyên trách để truy xét đường dây này. Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi, triệu tập và bắt giữ các nghi phạm ngay tại thời điểm họ nhập cảnh trở về Việt Nam. Điều tra cho thấy trong nội bộ đường dây, mỗi thành viên đảm nhận một vai trò riêng biệt gồm quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng nhóm, chuyên viên sàng lọc dữ liệu cá nhân, người cung cấp tài khoản mạng xã hội, cùng các đối tượng chuyên nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội. Sự phân công rõ ràng này cho thấy đây là một tổ chức tội phạm có hệ thống, được vận hành chuyên nghiệp theo mô hình công ty.
Kết luận: Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại hình lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến ngày càng tinh vi, có yếu tố nước ngoài và quy mô xuyên quốc gia. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và trách nhiệm của hàng chục đối tượng liên quan khác. Người dân, đặc biệt là phụ nữ trung niên, cần hết sức cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư sinh lời nhanh chóng qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng giao dịch không rõ nguồn gốc.
Nguồn: https://vnexpress.net/hon-60-nguoi-t...t-5071203.html — Tổng hợp 07/05/2026