Tweet
Triệt phá đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 2.200 tỷ đồng
Vụ việc: Ngày 8/5/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và tạm giam 7 đối tượng liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án đánh bạc công nghệ cao lớn nhất được triệt phá trong thời gian gần đây tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi, mạng lưới trải rộng nhiều quốc gia
Đứng đầu đường dây là Tuấn, 39 tuổi, cùng sáu đồng phạm gồm Huỳnh Công Danh, Nguyễn Hoàng Phúc, Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil và Tạ Công Thi. Nhóm này vận hành hệ thống từ năm 2025 thông qua các website cờ bạc trực tuyến có tiếng như 789Bet, Shbet, Hi88 và Jun88, tất cả đều chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi với nhau theo mô hình liên kết chặt chẽ.
Để né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các máy chủ ban đầu được đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, sau đó liên tục di chuyển sang Malaysia, Philippines và một số quốc gia châu Âu. Hệ thống còn kết nối với 31 website cờ bạc nước ngoài thông qua các nền tảng trung gian thanh toán nhằm tự động hóa dòng tiền, gây khó khăn tối đa cho quá trình truy vết tài chính.
Kể từ giữa năm 2025, khi nhà nước thắt chặt quy định xác thực sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng, Tuấn chỉ đạo nhóm chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại như phương tiện nạp tiền chủ yếu vào hệ thống. Dòng tiền sau đó được phân tán qua mạng lưới hơn 1.000 đại lý cấp một và cấp hai trên khắp cả nước, tạo thành nhiều tầng trung gian nhằm xóa dấu vết nguồn gốc tài sản.
Quá trình điều tra:
Vụ án bắt đầu được vén màn từ một đơn tố cáo của người dân gửi đến Công an tỉnh Hà Tĩnh, phản ánh việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website cờ bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài. Từ đầu mối này, lực lượng điều tra đã kiên trì theo dõi, lần lượt lần ra toàn bộ đường dây do Tuấn cầm đầu. Đầu tháng 5/2026, nhiều tổ trinh sát đồng loạt ra quân, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ toàn bộ phương tiện phạm tội gồm 35 máy tính để bàn, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt.
Kết luận:
Cơ quan điều tra xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động cờ bạc trực tuyến, có liên hệ trực tiếp với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy tội phạm công nghệ cao đang ng
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-rua-...g-5071881.html — Tổng hợp 09/05/2026
Tác giả: Thống Lĩnh
Vụ việc: Ngày 8/5/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố và tạm giam 7 đối tượng liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến, rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô xuyên quốc gia, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án đánh bạc công nghệ cao lớn nhất được triệt phá trong thời gian gần đây tại Việt Nam.
Thủ đoạn tinh vi, mạng lưới trải rộng nhiều quốc gia
Đứng đầu đường dây là Tuấn, 39 tuổi, cùng sáu đồng phạm gồm Huỳnh Công Danh, Nguyễn Hoàng Phúc, Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil và Tạ Công Thi. Nhóm này vận hành hệ thống từ năm 2025 thông qua các website cờ bạc trực tuyến có tiếng như 789Bet, Shbet, Hi88 và Jun88, tất cả đều chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi với nhau theo mô hình liên kết chặt chẽ.
Để né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các máy chủ ban đầu được đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, sau đó liên tục di chuyển sang Malaysia, Philippines và một số quốc gia châu Âu. Hệ thống còn kết nối với 31 website cờ bạc nước ngoài thông qua các nền tảng trung gian thanh toán nhằm tự động hóa dòng tiền, gây khó khăn tối đa cho quá trình truy vết tài chính.
Kể từ giữa năm 2025, khi nhà nước thắt chặt quy định xác thực sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng, Tuấn chỉ đạo nhóm chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại như phương tiện nạp tiền chủ yếu vào hệ thống. Dòng tiền sau đó được phân tán qua mạng lưới hơn 1.000 đại lý cấp một và cấp hai trên khắp cả nước, tạo thành nhiều tầng trung gian nhằm xóa dấu vết nguồn gốc tài sản.
Quá trình điều tra:
Vụ án bắt đầu được vén màn từ một đơn tố cáo của người dân gửi đến Công an tỉnh Hà Tĩnh, phản ánh việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website cờ bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài. Từ đầu mối này, lực lượng điều tra đã kiên trì theo dõi, lần lượt lần ra toàn bộ đường dây do Tuấn cầm đầu. Đầu tháng 5/2026, nhiều tổ trinh sát đồng loạt ra quân, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ toàn bộ phương tiện phạm tội gồm 35 máy tính để bàn, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng tiền mặt.
Kết luận:
Cơ quan điều tra xác định đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động cờ bạc trực tuyến, có liên hệ trực tiếp với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy tội phạm công nghệ cao đang ng
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-rua-...g-5071881.html — Tổng hợp 09/05/2026
Tác giả: Thống Lĩnh