Tweet
Vỡ lở đường dây rửa 50 tỷ đồng cho casino Campuchia tại Hà Tĩnh
Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Vụ việc:
Ngày 21/5/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt tạm giam 7 đối tượng gồm Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú Ninh Bình), Kim Thị Linh, Bùi Quang Long (25 tuổi), Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi), Nguyễn Văn Năng (35 tuổi), Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi). Các đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Diễn biến
Đầu tháng 2/2025, Trinh chủ động liên hệ qua mạng xã hội với một tài khoản sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc, người này tự xưng đang điều hành casino tại Campuchia và cần hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi sang tiền điện tử USDT. Dù nhận thức rõ bản chất phi pháp của giao dịch, Trinh vẫn đứng ra tổ chức và lôi kéo nhiều người thân quen cùng tham gia vận hành đường dây.
Nhóm của Trinh mở nhiều tài khoản ngân hàng tại các đơn vị khác nhau để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bẩn qua nhiều tầng lớp trung gian nhằm xóa dấu vết nguồn gốc. Sau mỗi vòng luân chuyển, tiền được quy đổi sang USDT rồi chuyển trả cho các đầu mối phía sau. Để giữ chân thành viên, Trinh trả lương từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng, cộng thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản được sử dụng, đồng thời nhóm hưởng hoa hồng khoảng 2,5% trên tổng giá trị giao dịch.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định hệ thống tài khoản của nhóm Trinh còn được các đối tượng lừa đảo trực tuyến lợi dụng để hợp thức hóa tiền chiếm đoạt, với các chiêu thức như kêu gọi đầu tư tài chính, bán hàng giả mạo và làm giả giao dịch. Điển hình, ngày 16/4, một nạn nhân bị lừa mất hơn 567 triệu đồng, số tiền này lập tức được phân tán qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi sang tiền điện tử để che giấu.
Kết luận:
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng hoạt động, đường dây do Trinh cầm đầu đã thực hiện rửa tiền với tổng giá trị lên đến hơn 50 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bất hợp pháp.
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-rua-...i-5076613.html — Tổng hợp 21/05/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Vụ việc:
Ngày 21/5/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định bắt tạm giam 7 đối tượng gồm Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú Ninh Bình), Kim Thị Linh, Bùi Quang Long (25 tuổi), Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi), Nguyễn Văn Năng (35 tuổi), Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi). Các đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Diễn biến
Đầu tháng 2/2025, Trinh chủ động liên hệ qua mạng xã hội với một tài khoản sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc, người này tự xưng đang điều hành casino tại Campuchia và cần hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi sang tiền điện tử USDT. Dù nhận thức rõ bản chất phi pháp của giao dịch, Trinh vẫn đứng ra tổ chức và lôi kéo nhiều người thân quen cùng tham gia vận hành đường dây.
Nhóm của Trinh mở nhiều tài khoản ngân hàng tại các đơn vị khác nhau để tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bẩn qua nhiều tầng lớp trung gian nhằm xóa dấu vết nguồn gốc. Sau mỗi vòng luân chuyển, tiền được quy đổi sang USDT rồi chuyển trả cho các đầu mối phía sau. Để giữ chân thành viên, Trinh trả lương từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng, cộng thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản được sử dụng, đồng thời nhóm hưởng hoa hồng khoảng 2,5% trên tổng giá trị giao dịch.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định hệ thống tài khoản của nhóm Trinh còn được các đối tượng lừa đảo trực tuyến lợi dụng để hợp thức hóa tiền chiếm đoạt, với các chiêu thức như kêu gọi đầu tư tài chính, bán hàng giả mạo và làm giả giao dịch. Điển hình, ngày 16/4, một nạn nhân bị lừa mất hơn 567 triệu đồng, số tiền này lập tức được phân tán qua nhiều tài khoản rồi chuyển đổi sang tiền điện tử để che giấu.
Kết luận:
Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng hoạt động, đường dây do Trinh cầm đầu đã thực hiện rửa tiền với tổng giá trị lên đến hơn 50 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản bất hợp pháp.
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-rua-...i-5076613.html — Tổng hợp 21/05/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh