Tweet
Đường dây bán tài khoản ngân hàng sang Campuchia, thu lợi 500 triệu
Khởi tố 5 đối tượng lập công ty ma, tuồn tài khoản ngân hàng ra nước ngoài
Vụ việc:
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến đường dây xuyên quốc gia với đầu mối tại Campuchia.
Diễn biến
Đầu năm 2024, Thanh sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Khi về nước vào cuối năm, đối tượng vẫn duy trì liên lạc với nhiều người Việt đang hoạt động phi pháp tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram, từ đó nắm bắt nhu cầu cần tài khoản ngân hàng phục vụ các hoạt động trái pháp luật.
Để lách qua các biện pháp kiểm soát của ngân hàng và nhà mạng về sim chính chủ, nhóm của Thanh chuyển hướng nhắm vào tài khoản doanh nghiệp. Chúng tìm kiếm trên mạng xã hội những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, thất nghiệp, có lối sống đua đòi để lôi kéo, sau đó dùng thông tin cá nhân của họ mua sim điện thoại chính chủ và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty ma thông qua các dịch vụ trên mạng.
Điều tra:
Ngay sau khi các tài khoản doanh nghiệp được kích hoạt, nhóm của Thanh lập tức thu toàn bộ sim điện thoại, thông tin đăng nhập, mật khẩu và tài khoản Gmail quản lý để chuyển giao quyền kiểm soát cho các đối tượng tại Campuchia. Mỗi tài khoản được định giá từ 5 đến 9 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã tạo ra hơn 100 tài khoản doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Kết luận:
Các tài khoản nói trên được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ phục vụ nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng thanh niên thiếu việc làm để thực hiện tội phạm công nghệ cao có tổ chức xuyên biên giới.
Nguồn: https://vnexpress.net/lap-cong-ty-ma...a-5080798.html — Tổng hợp 02/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Khởi tố 5 đối tượng lập công ty ma, tuồn tài khoản ngân hàng ra nước ngoài
Vụ việc:
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến đường dây xuyên quốc gia với đầu mối tại Campuchia.
Diễn biến
Đầu năm 2024, Thanh sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Khi về nước vào cuối năm, đối tượng vẫn duy trì liên lạc với nhiều người Việt đang hoạt động phi pháp tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram, từ đó nắm bắt nhu cầu cần tài khoản ngân hàng phục vụ các hoạt động trái pháp luật.
Để lách qua các biện pháp kiểm soát của ngân hàng và nhà mạng về sim chính chủ, nhóm của Thanh chuyển hướng nhắm vào tài khoản doanh nghiệp. Chúng tìm kiếm trên mạng xã hội những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, thất nghiệp, có lối sống đua đòi để lôi kéo, sau đó dùng thông tin cá nhân của họ mua sim điện thoại chính chủ và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty ma thông qua các dịch vụ trên mạng.
Điều tra:
Ngay sau khi các tài khoản doanh nghiệp được kích hoạt, nhóm của Thanh lập tức thu toàn bộ sim điện thoại, thông tin đăng nhập, mật khẩu và tài khoản Gmail quản lý để chuyển giao quyền kiểm soát cho các đối tượng tại Campuchia. Mỗi tài khoản được định giá từ 5 đến 9 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã tạo ra hơn 100 tài khoản doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Kết luận:
Các tài khoản nói trên được nhóm nghi phạm tại Campuchia sử dụng làm công cụ phục vụ nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng thanh niên thiếu việc làm để thực hiện tội phạm công nghệ cao có tổ chức xuyên biên giới.
Nguồn: https://vnexpress.net/lap-cong-ty-ma...a-5080798.html — Tổng hợp 02/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh