Tweet
Đường dây bán tài khoản ngân hàng ma sang Campuchia, thu lợi 500 triệu
Lập công ty "ma", bán tài khoản ngân hàng qua biên giới
Vụ việc:
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho trật tự tài chính trong nước.
Diễn biến
Đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau khi về nước vào cuối năm, Thanh vẫn duy trì liên lạc với các đối tượng người Việt hoạt động phi pháp tại Campuchia qua ứng dụng Telegram, nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng phục vụ các hoạt động bất hợp pháp, từ đó nảy sinh ý định xây dựng đường dây cung cấp.
Để vượt qua các biện pháp kiểm soát sim chính chủ ngày càng chặt chẽ, nhóm của Thanh chuyển hướng nhắm vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Chúng tuyển dụng qua Facebook những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, thất nghiệp, có lối sống đua đòi, rồi dùng thông tin cá nhân của họ để mua sim và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty "ma" đặt hàng trên mạng. Sau khi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở tài khoản, chúng lập tức thu hồi toàn bộ sim, thông tin đăng nhập, mật khẩu và Gmail để bàn giao cho các đối tượng bên Campuchia.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định mỗi tài khoản doanh nghiệp được bán sang Campuchia mang về cho nhóm Thanh từ 5 đến 9 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã tạo lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Kết luận:
Các tài khoản này sau đó bị các đối tượng tại Campuchia sử dụng làm công cụ cho những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn mua bán tài khoản ngân hàng — hành vi tưởng như vô hại nhưng thực chất tiếp tay trực tiếp cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Nguồn: https://vnexpress.net/lap-cong-ty-ma...a-5080798.html — Tổng hợp 04/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Lập công ty "ma", bán tài khoản ngân hàng qua biên giới
Vụ việc:
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) cùng 4 đồng phạm về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đây là đường dây có tổ chức, hoạt động xuyên biên giới, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho trật tự tài chính trong nước.
Diễn biến
Đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau khi về nước vào cuối năm, Thanh vẫn duy trì liên lạc với các đối tượng người Việt hoạt động phi pháp tại Campuchia qua ứng dụng Telegram, nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng phục vụ các hoạt động bất hợp pháp, từ đó nảy sinh ý định xây dựng đường dây cung cấp.
Để vượt qua các biện pháp kiểm soát sim chính chủ ngày càng chặt chẽ, nhóm của Thanh chuyển hướng nhắm vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Chúng tuyển dụng qua Facebook những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, thất nghiệp, có lối sống đua đòi, rồi dùng thông tin cá nhân của họ để mua sim và hoàn thiện thủ tục thành lập công ty "ma" đặt hàng trên mạng. Sau khi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở tài khoản, chúng lập tức thu hồi toàn bộ sim, thông tin đăng nhập, mật khẩu và Gmail để bàn giao cho các đối tượng bên Campuchia.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định mỗi tài khoản doanh nghiệp được bán sang Campuchia mang về cho nhóm Thanh từ 5 đến 9 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã tạo lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Kết luận:
Các tài khoản này sau đó bị các đối tượng tại Campuchia sử dụng làm công cụ cho những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn mua bán tài khoản ngân hàng — hành vi tưởng như vô hại nhưng thực chất tiếp tay trực tiếp cho tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Nguồn: https://vnexpress.net/lap-cong-ty-ma...a-5080798.html — Tổng hợp 04/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh