Tweet
Nhân viên ACB bán dữ liệu khách hàng, đồng phạm làm giả séc chiếm tiền tỉ
Nội gián ngân hàng tiếp tay đường dây làm giả chứng từ rút tiền tỉ
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ làm giả séc và chứng từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng từ các tài khoản doanh nghiệp mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ba bị can gồm Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, Bắc Ninh), Lê Công Tuấn (38 tuổi, Hà Nội) và Trần Khánh Huyền (25 tuổi), cựu nhân viên kinh doanh tại Phòng giao dịch Quán Toan, ACB Hải Phòng.
Diễn biến
Cuối năm 2023, Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản doanh nghiệp tại ACB để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế tiếp cận và thuyết phục được Huyền — người có quyền truy cập hệ thống nội bộ ngân hàng — cung cấp thông tin khách hàng bất hợp pháp nhiều lần vào đầu tháng 2 và tháng 5 năm 2024.
Huyền đã truy cập phần mềm nội bộ của ACB để lấy số dư tài khoản, mẫu con dấu và dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp rồi chuyển cho Chế, bất chấp nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định. Từ dữ liệu này, Chế và Tuấn tiến hành làm giả con dấu tròn, dấu chức danh cùng chữ ký giám đốc của nhiều doanh nghiệp.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định Chế đã làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc để rút tiền từ tài khoản của 4 doanh nghiệp tại các phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Thanh Xuân của ACB. Không dừng lại, bị can tiếp tục làm giả thêm con dấu của hai doanh nghiệp khác, lập giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả phục vụ việc chuyển tiền trái phép.
Kết luận:
Nguyễn Đình Chế bị truy tố hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu; Lê Công Tuấn bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu; riêng Trần Khánh Huyền bị cáo buộc cố ý làm lộ bí mật công tác. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu khách hàng từ chính nội bộ các tổ chức tín dụng, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong quản trị thông tin.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cuu-nhan-vien-nga...8152904659.htm — Tổng hợp 09/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Nội gián ngân hàng tiếp tay đường dây làm giả chứng từ rút tiền tỉ
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ làm giả séc và chứng từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng từ các tài khoản doanh nghiệp mở tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ba bị can gồm Nguyễn Đình Chế (24 tuổi, Bắc Ninh), Lê Công Tuấn (38 tuổi, Hà Nội) và Trần Khánh Huyền (25 tuổi), cựu nhân viên kinh doanh tại Phòng giao dịch Quán Toan, ACB Hải Phòng.
Diễn biến
Cuối năm 2023, Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản doanh nghiệp tại ACB để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế tiếp cận và thuyết phục được Huyền — người có quyền truy cập hệ thống nội bộ ngân hàng — cung cấp thông tin khách hàng bất hợp pháp nhiều lần vào đầu tháng 2 và tháng 5 năm 2024.
Huyền đã truy cập phần mềm nội bộ của ACB để lấy số dư tài khoản, mẫu con dấu và dấu chức danh của nhiều doanh nghiệp rồi chuyển cho Chế, bất chấp nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định. Từ dữ liệu này, Chế và Tuấn tiến hành làm giả con dấu tròn, dấu chức danh cùng chữ ký giám đốc của nhiều doanh nghiệp.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định Chế đã làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc và 4 tờ séc để rút tiền từ tài khoản của 4 doanh nghiệp tại các phòng giao dịch Hoàng Đạo Thúy và Thanh Xuân của ACB. Không dừng lại, bị can tiếp tục làm giả thêm con dấu của hai doanh nghiệp khác, lập giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả phục vụ việc chuyển tiền trái phép.
Kết luận:
Nguyễn Đình Chế bị truy tố hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu; Lê Công Tuấn bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu; riêng Trần Khánh Huyền bị cáo buộc cố ý làm lộ bí mật công tác. Vụ án là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu khách hàng từ chính nội bộ các tổ chức tín dụng, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ hơn trong quản trị thông tin.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cuu-nhan-vien-nga...8152904659.htm — Tổng hợp 09/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh