Tweet
Nhóm TTC bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng cho Đông Á Bank
Cáo trạng nghìn tỷ chấn động ngành ngân hàng
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân liên quan đến nhóm công ty TTC và các đơn vị liên kết về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Các bị can bị cáo buộc đã phối hợp thực hiện hành vi vay vốn trái phép tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), gây thiệt hại tổng cộng hơn 3.153 tỷ đồng.
Diễn biến
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh - được xác định là kẻ chủ mưu, đã bàn bạc trực tiếp với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) về việc sử dụng các khoản vay để đảo nợ. Nhân đã chỉ đạo nhiều cá nhân và pháp nhân đứng tên ký hồ sơ vay vốn nhằm che giấu mục đích sử dụng tiền thực sự, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý theo quy định.
Đồng phạm Nguyễn Ngọc Minh - cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt - đã sử dụng pháp nhân công ty để ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng tại DAB theo chỉ đạo của Nhân, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng. Tương tự, Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC - bị cáo buộc ký ba khoản vay tổng trị giá 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng cho DAB.
Điều tra:
Cơ quan tố tụng xác định cả bốn bị can đều có hành vi đồng phạm, trong đó Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị truy nã toàn quốc. VKSND Tối cao đã công khai kêu gọi hai bị can này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Kết luận:
Đây là một trong những vụ án ngân hàng nghiêm trọng nhất liên quan đến DAB, phản ánh lỗ hổng lớn trong kiểm soát tín dụng nội bộ. Việc truy tố đồng loạt nhiều pháp nhân và cá nhân cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản và xử lý triệt để sai phạm.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Cáo trạng nghìn tỷ chấn động ngành ngân hàng
Vụ việc:
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân liên quan đến nhóm công ty TTC và các đơn vị liên kết về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Các bị can bị cáo buộc đã phối hợp thực hiện hành vi vay vốn trái phép tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), gây thiệt hại tổng cộng hơn 3.153 tỷ đồng.
Diễn biến
Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh - được xác định là kẻ chủ mưu, đã bàn bạc trực tiếp với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) về việc sử dụng các khoản vay để đảo nợ. Nhân đã chỉ đạo nhiều cá nhân và pháp nhân đứng tên ký hồ sơ vay vốn nhằm che giấu mục đích sử dụng tiền thực sự, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý theo quy định.
Đồng phạm Nguyễn Ngọc Minh - cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt - đã sử dụng pháp nhân công ty để ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng tại DAB theo chỉ đạo của Nhân, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng. Tương tự, Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC - bị cáo buộc ký ba khoản vay tổng trị giá 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng cho DAB.
Điều tra:
Cơ quan tố tụng xác định cả bốn bị can đều có hành vi đồng phạm, trong đó Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị truy nã toàn quốc. VKSND Tối cao đã công khai kêu gọi hai bị can này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Kết luận:
Đây là một trong những vụ án ngân hàng nghiêm trọng nhất liên quan đến DAB, phản ánh lỗ hổng lớn trong kiểm soát tín dụng nội bộ. Việc truy tố đồng loạt nhiều pháp nhân và cá nhân cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản và xử lý triệt để sai phạm.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 12/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh