Tweet
Bỏ trốn sau khi thổi bay 3.153 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á
Chủ tịch công ty mất tích, ngân hàng ôm thiệt hại nghìn tỉ
Vụ việc:
Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC), vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố vì các hành vi liên quan đến những khoản vay gây thiệt hại hơn 3.153 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Đáng chú ý, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam trước khi bị khởi tố và hiện đang bị cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, hiện cũng đang bỏ trốn. Vợ ông Nhân là Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Từ 100 triệu USD đến vòng xoáy nợ nần
Diễn biến:
Theo cáo trạng, ông Nhân từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty nước ngoài là Vinaland Espero Limited và Vietnam Infrastructure Holding Limited, theo đó hai phía cam kết tài trợ cho TTC tổng cộng 100 triệu USD để mua cổ phần và góp vốn vào các doanh nghiệp mục tiêu. Ngân hàng Đông Á, dưới sự điều hành của ông Trần Phương Bình, đứng ra bảo lãnh khả năng hoàn trả toàn bộ số tiền này và đã thực tế giải ngân hơn 1.600 tỉ đồng cho TTC sử dụng.
Khi các đối tác nước ngoài đòi lại vốn, TTC hoàn toàn mất khả năng thanh toán. Để bù đắp, ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới tiếp tục cho nhiều công ty và cá nhân trong nhóm doanh nghiệp liên quan vay thêm, hình thành vòng xoáy nguy hiểm: vay mới để trả nợ cũ, đẩy thiệt hại của ngân hàng ngày càng phình to.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định đây là chuỗi giao dịch tín dụng có tổ chức, kéo dài nhiều năm với sự thông đồng giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người điều hành ngân hàng nhằm che giấu các khoản nợ xấu khổng lồ.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong giám sát hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Các bị can đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra đầu thú trong thời gian tới theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-cong-ty-...2174027957.htm — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Chủ tịch công ty mất tích, ngân hàng ôm thiệt hại nghìn tỉ
Vụ việc:
Nguyễn Thiện Nhân (63 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC), vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố vì các hành vi liên quan đến những khoản vay gây thiệt hại hơn 3.153 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á. Đáng chú ý, ông Nhân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam trước khi bị khởi tố và hiện đang bị cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc.
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, hiện cũng đang bỏ trốn. Vợ ông Nhân là Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Từ 100 triệu USD đến vòng xoáy nợ nần
Diễn biến:
Theo cáo trạng, ông Nhân từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai công ty nước ngoài là Vinaland Espero Limited và Vietnam Infrastructure Holding Limited, theo đó hai phía cam kết tài trợ cho TTC tổng cộng 100 triệu USD để mua cổ phần và góp vốn vào các doanh nghiệp mục tiêu. Ngân hàng Đông Á, dưới sự điều hành của ông Trần Phương Bình, đứng ra bảo lãnh khả năng hoàn trả toàn bộ số tiền này và đã thực tế giải ngân hơn 1.600 tỉ đồng cho TTC sử dụng.
Khi các đối tác nước ngoài đòi lại vốn, TTC hoàn toàn mất khả năng thanh toán. Để bù đắp, ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới tiếp tục cho nhiều công ty và cá nhân trong nhóm doanh nghiệp liên quan vay thêm, hình thành vòng xoáy nguy hiểm: vay mới để trả nợ cũ, đẩy thiệt hại của ngân hàng ngày càng phình to.
Điều tra:
Cơ quan điều tra xác định đây là chuỗi giao dịch tín dụng có tổ chức, kéo dài nhiều năm với sự thông đồng giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người điều hành ngân hàng nhằm che giấu các khoản nợ xấu khổng lồ.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong giám sát hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Các bị can đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra đầu thú trong thời gian tới theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-tich-cong-ty-...2174027957.htm — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh