Tweet
Bốn công ty bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng cho Đông Á Bank
Nhóm doanh nghiệp TTC và đồng phạm trước vành móng ngựa
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân đứng đầu các doanh nghiệp liên quan đến vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Các bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên), tất cả bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Thủ đoạn đảo nợ, dùng pháp nhân ký hồ sơ khống
Điều tra:
Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Thiện Nhân là chủ mưu, đã bàn bạc với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) để sử dụng các khoản vay tại ngân hàng này nhằm mục đích đảo nợ. Ông Nhân chỉ đạo cấp dưới đứng tên ký hồ sơ vay vốn, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý. Toàn bộ hành vi này được che đậy qua nhiều pháp nhân doanh nghiệp khác nhau, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.
Cụ thể, Nguyễn Ngọc Minh sử dụng pháp nhân TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Thủy thông qua Công ty Lê Minh MC ký ba khoản vay tổng trị giá 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng cho ngân hàng.
Hai bị can chủ mưu vẫn đang bỏ trốn
Kết luận:
Đáng chú ý, hai bị can bị xác định đóng vai trò chủ chốt là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã. VKSND Tối cao đã kêu gọi hai bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng kiểm soát nội bộ trong hệ thống ngân hàng, nơi sự thông đồng giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ tín dụng có thể gây ra hậu quả tài chính thảm khốc.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Nhóm doanh nghiệp TTC và đồng phạm trước vành móng ngựa
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bốn cá nhân đứng đầu các doanh nghiệp liên quan đến vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Các bị can gồm Nguyễn Thiện Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh), Nguyễn Ngọc Minh (cựu Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên), tất cả bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Thủ đoạn đảo nợ, dùng pháp nhân ký hồ sơ khống
Điều tra:
Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Thiện Nhân là chủ mưu, đã bàn bạc với Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB, đã qua đời) để sử dụng các khoản vay tại ngân hàng này nhằm mục đích đảo nợ. Ông Nhân chỉ đạo cấp dưới đứng tên ký hồ sơ vay vốn, trong khi tài sản thế chấp không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý. Toàn bộ hành vi này được che đậy qua nhiều pháp nhân doanh nghiệp khác nhau, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.
Cụ thể, Nguyễn Ngọc Minh sử dụng pháp nhân TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 527 tỷ đồng. Nguyễn Thanh Thủy thông qua Công ty Lê Minh MC ký ba khoản vay tổng trị giá 737 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 1.557 tỷ đồng cho ngân hàng.
Hai bị can chủ mưu vẫn đang bỏ trốn
Kết luận:
Đáng chú ý, hai bị can bị xác định đóng vai trò chủ chốt là Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã. VKSND Tối cao đã kêu gọi hai bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng kiểm soát nội bộ trong hệ thống ngân hàng, nơi sự thông đồng giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ tín dụng có thể gây ra hậu quả tài chính thảm khốc.
Nguồn: https://vnexpress.net/4-cong-ty-bi-c...k-5084737.html — Tổng hợp 16/06/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh