Tweet
Ba mẹ con hầu tòa vì buôn bán 4.000 tài khoản ngân hàng cho đường dây cờ bạc
Đường dây xuyên biên giới bị lôi ra ánh sáng
Vụ việc:
Ngày 7/7, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án đặc biệt liên quan đến một gia đình ba thế hệ: mẹ là Võ Thị Lệ (71 tuổi) cùng hai con gái Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) và Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi). Hai chị em Oanh - Vũ Anh bị truy tố hai tội danh gồm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền, trong khi bà Lệ cùng 9 bị cáo khác chỉ bị cáo buộc tội danh đầu. Tại tòa, cả ba phủ nhận cáo buộc rửa tiền cho tội phạm.
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh đảm nhận vị trí Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company đóng tại Campuchia - một tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu thu gom số lượng lớn tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ dòng tiền cờ bạc. Oanh lần lượt kết nối em gái với các đầu mối bí ẩn tên Mia và Minh Khang — danh tính chưa được xác định — nhằm tổ chức thu gom tài khoản quy mô lớn. Nhóm này lập nhóm Telegram để điều phối toàn bộ hoạt động. Theo phương thức hoạt động được xác định, từng người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, đăng ký Internet Banking, đồng thời được cấp một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về. Sau khi hoàn tất, điện thoại và tài khoản đều được chuyển ngược sang Campuchia để Mia trực tiếp quản lý và sử dụng. Mỗi bộ tài khoản được trả từ 10 đến 12 triệu đồng. Tổng cộng hơn 4.000 tài khoản ngân hàng đã bị thu gom và bán ra theo cách này.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thực trạng đáng lo ngại về tình trạng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm xuyên quốc gia. Dù các bị cáo phủ nhận hành vi rửa tiền, song toàn bộ diễn biến cho thấy một đường dây có tổ chức, hoạt động bài bản và quy mô lớn. Phán quyết của tòa đối với từng bị cáo được dư luận theo dõi sát sao.
Nguồn: https://vnexpress.net/ba-me-con-duon...m-5094595.html — Tổng hợp 08/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây xuyên biên giới bị lôi ra ánh sáng
Vụ việc:
Ngày 7/7, TAND TP HCM đưa ra xét xử vụ án đặc biệt liên quan đến một gia đình ba thế hệ: mẹ là Võ Thị Lệ (71 tuổi) cùng hai con gái Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) và Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi). Hai chị em Oanh - Vũ Anh bị truy tố hai tội danh gồm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền, trong khi bà Lệ cùng 9 bị cáo khác chỉ bị cáo buộc tội danh đầu. Tại tòa, cả ba phủ nhận cáo buộc rửa tiền cho tội phạm.
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh đảm nhận vị trí Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company đóng tại Campuchia - một tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu thu gom số lượng lớn tài khoản ngân hàng Việt Nam để phục vụ dòng tiền cờ bạc. Oanh lần lượt kết nối em gái với các đầu mối bí ẩn tên Mia và Minh Khang — danh tính chưa được xác định — nhằm tổ chức thu gom tài khoản quy mô lớn. Nhóm này lập nhóm Telegram để điều phối toàn bộ hoạt động. Theo phương thức hoạt động được xác định, từng người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, đăng ký Internet Banking, đồng thời được cấp một chiếc iPhone gửi từ Campuchia về. Sau khi hoàn tất, điện thoại và tài khoản đều được chuyển ngược sang Campuchia để Mia trực tiếp quản lý và sử dụng. Mỗi bộ tài khoản được trả từ 10 đến 12 triệu đồng. Tổng cộng hơn 4.000 tài khoản ngân hàng đã bị thu gom và bán ra theo cách này.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thực trạng đáng lo ngại về tình trạng mua bán thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm xuyên quốc gia. Dù các bị cáo phủ nhận hành vi rửa tiền, song toàn bộ diễn biến cho thấy một đường dây có tổ chức, hoạt động bài bản và quy mô lớn. Phán quyết của tòa đối với từng bị cáo được dư luận theo dõi sát sao.
Nguồn: https://vnexpress.net/ba-me-con-duon...m-5094595.html — Tổng hợp 08/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh