Tweet
Sàn chứng khoán ảo ACX bị lật tẩy: Mr Pips lộ diện là cấp trên đường dây
Đường dây lừa đảo chứng khoán ảo quy mô lớn bị triệt phá tại TP HCM
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ba bị can gồm Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động điều hành sàn chứng khoán ảo mang tên ACX. Đáng chú ý, trong quá trình khai báo, các bị can xác nhận Phó Đức Nam - hay còn gọi là "Mr Pips" chính là cấp trên của toàn bộ đường dây này.
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, Trần Hải Anh - được xác định là Tổng quản lý sàn ACX và là người cầm đầu nhóm - cùng các đồng phạm chưa rõ lai lịch đã thiết lập nhiều website giả mạo sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các nền tảng uy tín. Nhóm này lập ba công ty có địa chỉ đăng ký tại phường Thạnh Mỹ Tây nhằm hợp thức hóa dòng tiền thu được từ nhà đầu tư, dù thực tế không hoạt động tại đây. Điều tra làm rõ rằng toàn bộ các website chỉ được lập trình sẵn, hoàn toàn không kết nối với bất kỳ thị trường chứng khoán quốc tế nào. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch trực tiếp với chủ sàn, và khi thua lỗ, tiền bị các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Đặng Thị Thương đảm nhận vai trò quản lý nhóm chăm sóc khách hàng, trực tiếp chỉ đạo nhân viên dùng kịch bản soạn sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh chỉ định. Hiện Trần Hải Anh đang bỏ trốn và bị truy nã, cơ quan điều tra tách vụ án để xử lý riêng.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến hoạt động chui, chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép. Người dân cần hết sức thận trọng trước những lời mời chào đầu tư hấp dẫn trên mạng, tránh để bị các đối tượng lừa đảo tinh vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: https://vnexpress.net/nhom-dieu-hanh...n-5095031.html — Tổng hợp 08/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây lừa đảo chứng khoán ảo quy mô lớn bị triệt phá tại TP HCM
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ba bị can gồm Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động điều hành sàn chứng khoán ảo mang tên ACX. Đáng chú ý, trong quá trình khai báo, các bị can xác nhận Phó Đức Nam - hay còn gọi là "Mr Pips" chính là cấp trên của toàn bộ đường dây này.
Quá trình điều tra:
Theo cáo trạng, Trần Hải Anh - được xác định là Tổng quản lý sàn ACX và là người cầm đầu nhóm - cùng các đồng phạm chưa rõ lai lịch đã thiết lập nhiều website giả mạo sàn ngoại hối, chứng khoán quốc tế với tên tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn với các nền tảng uy tín. Nhóm này lập ba công ty có địa chỉ đăng ký tại phường Thạnh Mỹ Tây nhằm hợp thức hóa dòng tiền thu được từ nhà đầu tư, dù thực tế không hoạt động tại đây. Điều tra làm rõ rằng toàn bộ các website chỉ được lập trình sẵn, hoàn toàn không kết nối với bất kỳ thị trường chứng khoán quốc tế nào. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch trực tiếp với chủ sàn, và khi thua lỗ, tiền bị các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Đặng Thị Thương đảm nhận vai trò quản lý nhóm chăm sóc khách hàng, trực tiếp chỉ đạo nhân viên dùng kịch bản soạn sẵn để tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do Hải Anh chỉ định. Hiện Trần Hải Anh đang bỏ trốn và bị truy nã, cơ quan điều tra tách vụ án để xử lý riêng.
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến hoạt động chui, chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép. Người dân cần hết sức thận trọng trước những lời mời chào đầu tư hấp dẫn trên mạng, tránh để bị các đối tượng lừa đảo tinh vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: https://vnexpress.net/nhom-dieu-hanh...n-5095031.html — Tổng hợp 08/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh