Tweet
Vỡ lở đường dây tiền ảo đa cấp, 86 người bị triệu tập tại Đà Nẵng
Hai đối tượng cầm đầu bị khởi tố
Vụ việc:
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng chính thức khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đây là hai nhân vật chủ chốt điều hành hệ thống đa cấp tiền ảo mang tên "Nguyễn Được" hay còn gọi là BIT99, bị cáo buộc đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư, trong đó xác định ban đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi, bẫy tâm lý bài bản
Quá trình điều tra:
Trước đó vào ngày 25/6, lực lượng công an đã đồng loạt triệu tập Đông, Được cùng 84 người có liên quan tại ba địa điểm hoạt động của đường dây. Theo điều tra, nhóm này sử dụng chiêu bài đăng tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, chúng khai thác hoàn cảnh kinh tế, thao túng tâm lý và cô lập nạn nhân khỏi gia đình nhằm tạo sự phụ thuộc hoàn toàn. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh siêu lợi nhuận từ các dự án tiền ảo như Bidacoin, Shopdi, PWC và Trendy Defi, xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư. Cơ quan điều tra xác nhận các dự án PWC và Trendy Defi hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực chất, vận hành theo mô hình Ponzi — lấy tiền người sau trả người trước. Nhóm đối tượng còn mạo danh dự án quốc tế, sử dụng báo cáo kiểm toán giả để tạo uy tín. Khi thu gom được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào máy chủ, lập ví điện tử bí mật để tuồng tiền vào tài khoản cá nhân rồi tuyên bố hệ thống gặp sự cố nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Cảnh báo từ vụ án
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường, tránh để kẻ xấu lợi dụng tâm lý và hoàn cảnh khó khăn để trục lợi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-tien...p-5095411.html — Tổng hợp 09/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Hai đối tượng cầm đầu bị khởi tố
Vụ việc:
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng chính thức khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (43 tuổi, TP HCM) và Nguyễn Văn Được (33 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đây là hai nhân vật chủ chốt điều hành hệ thống đa cấp tiền ảo mang tên "Nguyễn Được" hay còn gọi là BIT99, bị cáo buộc đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư, trong đó xác định ban đầu đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Thủ đoạn tinh vi, bẫy tâm lý bài bản
Quá trình điều tra:
Trước đó vào ngày 25/6, lực lượng công an đã đồng loạt triệu tập Đông, Được cùng 84 người có liên quan tại ba địa điểm hoạt động của đường dây. Theo điều tra, nhóm này sử dụng chiêu bài đăng tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, chúng khai thác hoàn cảnh kinh tế, thao túng tâm lý và cô lập nạn nhân khỏi gia đình nhằm tạo sự phụ thuộc hoàn toàn. Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh siêu lợi nhuận từ các dự án tiền ảo như Bidacoin, Shopdi, PWC và Trendy Defi, xúi giục nạn nhân vay mượn, cầm cố tài sản để đầu tư. Cơ quan điều tra xác nhận các dự án PWC và Trendy Defi hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực chất, vận hành theo mô hình Ponzi — lấy tiền người sau trả người trước. Nhóm đối tượng còn mạo danh dự án quốc tế, sử dụng báo cáo kiểm toán giả để tạo uy tín. Khi thu gom được lượng tiền lớn, chúng can thiệp vào máy chủ, lập ví điện tử bí mật để tuồng tiền vào tài khoản cá nhân rồi tuyên bố hệ thống gặp sự cố nhằm trốn tránh trách nhiệm.
Cảnh báo từ vụ án
Kết luận:
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp. Người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường, tránh để kẻ xấu lợi dụng tâm lý và hoàn cảnh khó khăn để trục lợi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn: https://vnexpress.net/duong-day-tien...p-5095411.html — Tổng hợp 09/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh