Tweet
Truy tố vắng mặt cựu giám đốc SeaBank vì lập hồ sơ khống 30 tỷ đồng
Cựu giám đốc ngân hàng bỏ trốn, bị truy tố sau 15 năm
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Hương Giang (53 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng (SeaBank Hai Bà Trưng), về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, bà Giang hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, do đó toàn bộ quá trình truy tố được tiến hành vắng mặt. Cơ quan tố tụng đồng thời kêu gọi bà Giang ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Diễn biến vụ án:
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ năm 2010-2011, khi Công ty Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT đang gánh khoản dư nợ lên tới 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng. Để tiếp tục có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Long đã bắt tay với bà Giang, thống nhất phương thức lập hồ sơ tín dụng khống. Cụ thể, các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa hoàn toàn không có thực đã được dàn dựng, chủ yếu liên quan đến mặt hàng sắt thép nhưng thực tế không có hàng tồn kho làm tài sản đảm bảo.
Quá trình điều tra:
Liên quan vụ án, bị can Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, em vợ của Long, cũng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đóng vai trò giúp sức tích cực. Tháng 7/2011, Tâm ký hợp đồng tín dụng 7 tỷ đồng với SeaBank, đồng thời ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng để hợp thức hóa hồ sơ vay. Dưới sự chỉ đạo của bà Giang, nhân viên ngân hàng đã lập các biên bản thẩm định và kiểm kê khống để hoàn thiện hồ sơ giải ngân. Tương tự bà Giang, Tâm cũng xuất cảnh trong giai đoạn 2012-2013 và không trở về, bị xác định đang trốn truy nã.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thủ đoạn câu kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt vốn tín dụng một cách tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng. Dù đã qua hơn 15 năm, cơ quan pháp luật vẫn kiên trì theo đuổi vụ án, cho thấy quyết tâm xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Nguồn: https://vnexpress.net/truy-to-vang-m...c-5100240.html — Tổng hợp 22/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Cựu giám đốc ngân hàng bỏ trốn, bị truy tố sau 15 năm
Vụ việc:
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Hương Giang (53 tuổi), cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng (SeaBank Hai Bà Trưng), về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đáng chú ý, bà Giang hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, do đó toàn bộ quá trình truy tố được tiến hành vắng mặt. Cơ quan tố tụng đồng thời kêu gọi bà Giang ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Diễn biến vụ án:
Theo cáo trạng, sự việc bắt nguồn từ năm 2010-2011, khi Công ty Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT đang gánh khoản dư nợ lên tới 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng. Để tiếp tục có tiền trả nợ và duy trì hoạt động, Long đã bắt tay với bà Giang, thống nhất phương thức lập hồ sơ tín dụng khống. Cụ thể, các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa hoàn toàn không có thực đã được dàn dựng, chủ yếu liên quan đến mặt hàng sắt thép nhưng thực tế không có hàng tồn kho làm tài sản đảm bảo.
Quá trình điều tra:
Liên quan vụ án, bị can Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, em vợ của Long, cũng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đóng vai trò giúp sức tích cực. Tháng 7/2011, Tâm ký hợp đồng tín dụng 7 tỷ đồng với SeaBank, đồng thời ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng để hợp thức hóa hồ sơ vay. Dưới sự chỉ đạo của bà Giang, nhân viên ngân hàng đã lập các biên bản thẩm định và kiểm kê khống để hoàn thiện hồ sơ giải ngân. Tương tự bà Giang, Tâm cũng xuất cảnh trong giai đoạn 2012-2013 và không trở về, bị xác định đang trốn truy nã.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thủ đoạn câu kết giữa lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt vốn tín dụng một cách tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng. Dù đã qua hơn 15 năm, cơ quan pháp luật vẫn kiên trì theo đuổi vụ án, cho thấy quyết tâm xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Nguồn: https://vnexpress.net/truy-to-vang-m...c-5100240.html — Tổng hợp 22/07/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh