Tweet
Đường dây lừa đảo 110 tỷ đồng: Mạo danh ngân hàng, rửa tiền qua USDT
Đường dây tinh vi xuyên tỉnh bị triệt phá tại Quảng Ninh
Vụ việc:
Ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh quy mô lớn. Khởi đầu chỉ từ 8 đơn trình báo với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, quá trình mở rộng điều tra đã phơi bày một tổ chức tội phạm bài bản, có hệ thống, chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc.
Quá trình điều tra:
Theo đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thu mua dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ công ty, cửa hàng, phòng khám... được rao bán công khai trên các nhóm ẩn danh Telegram. Nắm trong tay thông tin nghề nghiệp, địa chỉ, lịch sử vay vốn của từng người, chúng xây dựng kịch bản tiếp cận cá nhân hóa cực kỳ tinh vi. Nạn nhân bị dẫn dụ qua các tài khoản TikTok giả mạo ngân hàng có dấu tích xác thực, sau đó bị yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập — mô phỏng sát thực quy trình vay vốn thật. Điểm đặc biệt nguy hiểm là đường dây này phân tách hoàn toàn hai khâu: lừa đảo và rửa tiền. Sau khi tiền về tài khoản trung gian, một nhóm chuyên trách sẽ chia nhỏ dòng tiền qua ví điện tử, cổng game, rồi chuyển hóa thành đồng USDT. Tổng cộng 763 giao dịch rửa tiền với giá trị hơn 1,24 triệu USDT đã được thực hiện nhằm xóa sạch dấu vết trước khi tiền mặt được hoàn trả cho kẻ chủ mưu.
Kết luận:
Hiện 18 bị can đã bị khởi tố, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân — thứ đang trở thành "nguyên liệu" cho tội phạm công nghệ cao. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời vay vốn qua mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền trước khi xác minh kỹ danh tính đơn vị liên hệ.
Nguồn: https://vnexpress.net/goi-dien-thoai...n-5108669.html — Tổng hợp 13/08/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây tinh vi xuyên tỉnh bị triệt phá tại Quảng Ninh
Vụ việc:
Ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh quy mô lớn. Khởi đầu chỉ từ 8 đơn trình báo với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, quá trình mở rộng điều tra đã phơi bày một tổ chức tội phạm bài bản, có hệ thống, chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc.
Quá trình điều tra:
Theo đại tá Hoàng Văn Định, Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thu mua dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ công ty, cửa hàng, phòng khám... được rao bán công khai trên các nhóm ẩn danh Telegram. Nắm trong tay thông tin nghề nghiệp, địa chỉ, lịch sử vay vốn của từng người, chúng xây dựng kịch bản tiếp cận cá nhân hóa cực kỳ tinh vi. Nạn nhân bị dẫn dụ qua các tài khoản TikTok giả mạo ngân hàng có dấu tích xác thực, sau đó bị yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập — mô phỏng sát thực quy trình vay vốn thật. Điểm đặc biệt nguy hiểm là đường dây này phân tách hoàn toàn hai khâu: lừa đảo và rửa tiền. Sau khi tiền về tài khoản trung gian, một nhóm chuyên trách sẽ chia nhỏ dòng tiền qua ví điện tử, cổng game, rồi chuyển hóa thành đồng USDT. Tổng cộng 763 giao dịch rửa tiền với giá trị hơn 1,24 triệu USDT đã được thực hiện nhằm xóa sạch dấu vết trước khi tiền mặt được hoàn trả cho kẻ chủ mưu.
Kết luận:
Hiện 18 bị can đã bị khởi tố, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân — thứ đang trở thành "nguyên liệu" cho tội phạm công nghệ cao. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời vay vốn qua mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền trước khi xác minh kỹ danh tính đơn vị liên hệ.
Nguồn: https://vnexpress.net/goi-dien-thoai...n-5108669.html — Tổng hợp 13/08/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh