Tweet
Hơn 100 công ty 'ma', buôn bán hóa đơn khống 6.000 tỷ đồng ra tòa
Đường dây hóa đơn khống nghìn tỷ bị triệt phá
Vụ việc:
Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cùng 40 bị cáo khác sẽ phải đứng trước vành móng ngựa tại TAND TP HCM trong các ngày từ 22 đến 26/9, để trả lời về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô cực lớn. Riêng Nhiên còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Một cựu cán bộ thuế tên Nguyễn Thành Nghĩa cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ có liên quan đến vụ án này.
Diễn biến vụ án:
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thọ bắt đầu tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống bằng cách tiếp tay cho Bùi Văn Bảo thu mua hàng trăm hóa đơn giả từ các doanh nghiệp do Đỗ Duy Linh quản lý rồi bán lại kiếm lời. Tổng giá trị hóa đơn trong giai đoạn cộng tác này lên tới hơn 154 tỷ đồng. Chưa dừng lại, từ năm 2020 đến 2023, Thọ mạnh dạn tự lập đường dây riêng, lợi dụng giấy tờ tùy thân của những người bị mất căn cước để thành lập tới 57 doanh nghiệp "ma", không hề có hoạt động kinh doanh thực tế. Toàn bộ hệ thống này được dùng để xuất bán trái phép hơn 9.000 hóa đơn GTGT khống cho 532 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị trước thuế vượt 1.770 tỷ đồng.
Quá trình điều tra:
Tính gộp toàn bộ hành vi, Thọ đã buôn bán trái phép hơn 9.600 hóa đơn khống, tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt 1.929 tỷ đồng. Dù không thừa nhận tội lỗi trong suốt quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vẫn có đủ căn cứ xác định Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng từ việc môi giới hơn 2.200 hóa đơn trong số đó.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thực trạng nhức nhối về gian lận thuế thông qua hóa đơn khống, gây thất thu ngân sách nhà nước nghiêm trọng. Với tổng quy mô lên đến hơn 6.000 tỷ đồng, đây là một trong những đường dây mua bán hóa đơn trái phép lớn nhất từng bị triệt phá tại TP HCM, đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát hệ thống hóa đơn điện tử và quản lý doanh nghiệp thành lập mới.
Nguồn: https://vnexpress.net/100-cong-ty-ma...g-5120525.html — Tổng hợp 16/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây hóa đơn khống nghìn tỷ bị triệt phá
Vụ việc:
Đào Minh Thọ và Trịnh Trác Nhiên cùng 40 bị cáo khác sẽ phải đứng trước vành móng ngựa tại TAND TP HCM trong các ngày từ 22 đến 26/9, để trả lời về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô cực lớn. Riêng Nhiên còn bị truy tố thêm tội đưa hối lộ. Một cựu cán bộ thuế tên Nguyễn Thành Nghĩa cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ có liên quan đến vụ án này.
Diễn biến vụ án:
Theo cáo trạng, từ năm 2016, Thọ bắt đầu tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống bằng cách tiếp tay cho Bùi Văn Bảo thu mua hàng trăm hóa đơn giả từ các doanh nghiệp do Đỗ Duy Linh quản lý rồi bán lại kiếm lời. Tổng giá trị hóa đơn trong giai đoạn cộng tác này lên tới hơn 154 tỷ đồng. Chưa dừng lại, từ năm 2020 đến 2023, Thọ mạnh dạn tự lập đường dây riêng, lợi dụng giấy tờ tùy thân của những người bị mất căn cước để thành lập tới 57 doanh nghiệp "ma", không hề có hoạt động kinh doanh thực tế. Toàn bộ hệ thống này được dùng để xuất bán trái phép hơn 9.000 hóa đơn GTGT khống cho 532 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị trước thuế vượt 1.770 tỷ đồng.
Quá trình điều tra:
Tính gộp toàn bộ hành vi, Thọ đã buôn bán trái phép hơn 9.600 hóa đơn khống, tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt 1.929 tỷ đồng. Dù không thừa nhận tội lỗi trong suốt quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vẫn có đủ căn cứ xác định Thọ thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng từ việc môi giới hơn 2.200 hóa đơn trong số đó.
Kết luận:
Vụ án phản ánh thực trạng nhức nhối về gian lận thuế thông qua hóa đơn khống, gây thất thu ngân sách nhà nước nghiêm trọng. Với tổng quy mô lên đến hơn 6.000 tỷ đồng, đây là một trong những đường dây mua bán hóa đơn trái phép lớn nhất từng bị triệt phá tại TP HCM, đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát hệ thống hóa đơn điện tử và quản lý doanh nghiệp thành lập mới.
Nguồn: https://vnexpress.net/100-cong-ty-ma...g-5120525.html — Tổng hợp 16/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh