Tweet
Bán 139 tài khoản ngân hàng cho đường dây cờ bạc Campuchia, rửa 2.000 tỷ
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn bị triệt phá
Vụ việc:
Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức khởi tố vụ án liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi thu mua, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ cho các hoạt động đánh bạc, cá cược và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Ba đối tượng bị xử lý gồm Tăng Hoài Linh (35 tuổi, TP HCM), Ninh Văn Tú (32 tuổi, Đà Lạt) và Đặng Anh Khoa (20 tuổi, xã D'ran, Lâm Đồng).
Thủ đoạn tinh vi, luồng tiền chảy về Campuchia
Quá trình điều tra:
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2025, Linh và Tú đã bỏ tiền thu mua 139 tài khoản ngân hàng của nhiều người dân với mức giá từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Đáng chú ý, Linh còn trực tiếp hướng dẫn các chủ tài khoản cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng — cho thấy mức độ tổ chức và am hiểu kỹ thuật của nhóm này. Toàn bộ thông tin tài khoản sau đó được bán lại cho các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền từ cờ bạc và cá cược trực tuyến. Riêng Khoa, dưới sự chỉ đạo của Linh, đã mở thêm 23 tài khoản ngân hàng để bán thông tin, đồng thời trực tiếp tham gia rửa tiền có nguồn gốc từ lừa đảo qua mạng xã hội. Trong ba tháng cuối năm 2025, ít nhất 10 nạn nhân tại Lâm Đồng, TP HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản của Khoa. Linh và Tú bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi Khoa bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra tội danh rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Kết luận:
Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hay bán tài khoản ngân hàng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm tài chính.
Nguồn: https://vnexpress.net/ban-139-tai-kh...a-5121762.html — Tổng hợp 18/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn bị triệt phá
Vụ việc:
Ngày 18/9, Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức khởi tố vụ án liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi thu mua, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, phục vụ cho các hoạt động đánh bạc, cá cược và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Ba đối tượng bị xử lý gồm Tăng Hoài Linh (35 tuổi, TP HCM), Ninh Văn Tú (32 tuổi, Đà Lạt) và Đặng Anh Khoa (20 tuổi, xã D'ran, Lâm Đồng).
Thủ đoạn tinh vi, luồng tiền chảy về Campuchia
Quá trình điều tra:
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2025, Linh và Tú đã bỏ tiền thu mua 139 tài khoản ngân hàng của nhiều người dân với mức giá từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Đáng chú ý, Linh còn trực tiếp hướng dẫn các chủ tài khoản cách qua mặt cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng — cho thấy mức độ tổ chức và am hiểu kỹ thuật của nhóm này. Toàn bộ thông tin tài khoản sau đó được bán lại cho các đối tượng đang hoạt động tại Campuchia, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền từ cờ bạc và cá cược trực tuyến. Riêng Khoa, dưới sự chỉ đạo của Linh, đã mở thêm 23 tài khoản ngân hàng để bán thông tin, đồng thời trực tiếp tham gia rửa tiền có nguồn gốc từ lừa đảo qua mạng xã hội. Trong ba tháng cuối năm 2025, ít nhất 10 nạn nhân tại Lâm Đồng, TP HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 2 tỷ đồng thông qua các tài khoản của Khoa. Linh và Tú bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi Khoa bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra tội danh rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Kết luận:
Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hay bán tài khoản ngân hàng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai, tránh vô tình tiếp tay cho tội phạm tài chính.
Nguồn: https://vnexpress.net/ban-139-tai-kh...a-5121762.html — Tổng hợp 18/09/2026
Xem thêm: Diễn đàn Dân Chơi | Chứng Khoán | Drama | Bóng Đá
Tác giả: Thống Lĩnh