Tweet
Shen Chia Chi, 44 tuổi, quốc tịch Đài Loan, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với giao dịch mỗi ngày lên tới 20 tỷ đồng
Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đã khởi tố bị can, tạm giam Shen Chia Chi, về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Công an Quảng Nam phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng hoạt động dưới các hình thức cá cược xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá... thu hút hàng trăm ngàn người chơi.
Website đánh bạc này có máy chủ đặt tại Manila, Mỹ, và được điều hành bởi người nước ngoài. Đường dây sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử để người chơi nạp tiền và thanh toán.
Cảnh sát đã xác định rằng dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi, một trong những đối tượng chủ chốt của đường dây. Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khám xét và bắt giữ Shen Chia Chi.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mở 6 tài khoản ngân hàng đứng tên mình, và mua sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng và 40 ví điện tử của nhiều người Việt Nam để tham gia vào hệ thống thanh toán trung gian.
Cảnh sát cũng xác định rằng mỗi ngày, đường dây này thực hiện giao dịch nạp và rút tiền trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Dòng tiền chuyển vào các tài khoản của Shen Chia Chi lên tới 875 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Shen Chia Chi dùng để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch như Binance, OKK, Biget để chuyển ra khỏi Việt Nam.
Shen Chia Chi khai nhận đã hưởng lợi 5 tỷ đồng từ hoạt động này và dùng 3 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội.
Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, đã trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án. Trước đó, vào ngày 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đã gửi thư khen tới Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc này.
danchoi.com
Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đã khởi tố bị can, tạm giam Shen Chia Chi, về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Công an Quảng Nam phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng hoạt động dưới các hình thức cá cược xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá... thu hút hàng trăm ngàn người chơi.
Website đánh bạc này có máy chủ đặt tại Manila, Mỹ, và được điều hành bởi người nước ngoài. Đường dây sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử để người chơi nạp tiền và thanh toán.
Cảnh sát đã xác định rằng dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi, một trong những đối tượng chủ chốt của đường dây. Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã khám xét và bắt giữ Shen Chia Chi.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mở 6 tài khoản ngân hàng đứng tên mình, và mua sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng và 40 ví điện tử của nhiều người Việt Nam để tham gia vào hệ thống thanh toán trung gian.
Cảnh sát cũng xác định rằng mỗi ngày, đường dây này thực hiện giao dịch nạp và rút tiền trị giá khoảng 20 tỷ đồng. Dòng tiền chuyển vào các tài khoản của Shen Chia Chi lên tới 875 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Shen Chia Chi dùng để mua tiền ảo trên các sàn giao dịch như Binance, OKK, Biget để chuyển ra khỏi Việt Nam.
Shen Chia Chi khai nhận đã hưởng lợi 5 tỷ đồng từ hoạt động này và dùng 3 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội.
Vụ án hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng, đã trao tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án. Trước đó, vào ngày 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đã gửi thư khen tới Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc này.
danchoi.com