Tweet
Cơ quan quản lý EU đang điều tra OKX vì nghi ngờ sàn này giúp rửa 100 triệu USD từ vụ hack Bybit.
OKX bị nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong vụ rửa tiền
Theo nguồn tin từ Bloomberg, các cơ quan quản lý thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành điều tra dịch vụ ví Web3 do sàn giao dịch tiền điện tử OKX cung cấp. Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc OKX đã trở thành công cụ giúp rửa 100 triệu USD bị đánh cắp từ vụ tấn công vào sàn Bybit diễn ra vào tháng trước.
Theo giải thích của OKX, nền tảng Web3 của họ cung cấp các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) và ví tự lưu ký, cho phép nhà đầu tư giao dịch trên nhiều blockchain khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan quản lý EU cho rằng OKX không tuân thủ quy định mới của Đạo luật thị trường tài sản số (MiCA), khiến nền tảng này có thể trở thành "điểm nóng" cho các hoạt động rửa tiền.
EU yêu cầu xử lý OKX, nguy cơ bị hủy giấy phép MiCA
Hiện tại, EU đang điều tra xem liệu hệ sinh thái Web3 của OKX có thuộc phạm vi điều chỉnh của MiCA hay không. Nếu có, OKX có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm trọng.
Một số cơ quan quản lý tài chính EU đã kêu gọi ESMA (Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán châu Âu) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) vào cuộc. Thậm chí, giấy phép MiCA của OKX tại Malta cũng có nguy cơ bị thu hồi.
Đáng chú ý, chỉ mới ngày 27/1, OKX tuyên bố đã hoàn tất thủ tục pháp lý để tuân thủ MiCA, đảm bảo hoạt động hợp pháp tại châu Âu.
Bybit tố cáo, OKX bác bỏ
CEO của Bybit, Ben Zhou, tuyên bố rằng 40.233 Ethereum (khoảng 100 triệu USD) bị đánh cắp đã được rửa qua proxy Web3 của OKX, khiến một phần số tiền này không thể truy vết.
Ngay sau đó, OKX đã đăng tải phản hồi trên nền tảng X, bác bỏ cáo buộc từ Bybit. Sàn này khẳng định "Bybit đang phát tán thông tin sai lệch" và khẳng định không hề dính líu đến vụ việc.
Vụ hack Bybit: Cú sốc lớn của thị trường tiền điện tử
Vụ tấn công vào Bybit vào tháng 2 được xem là vụ hack tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát một trong những ví lạnh của Bybit, đánh cắp tổng số tài sản lên đến 1,46 tỷ USD.
Theo nhà nghiên cứu bảo mật blockchain ZachXBT, có nhiều dấu hiệu cho thấy Lazarus – nhóm hacker khét tiếng từ Triều Tiên chính là thủ phạm đứng sau vụ việc này. ZachXBT phát hiện rằng một lượng lớn Ethereum bị đánh cắp đã được chuyển vào các ví từng được Lazarus sử dụng trước đây để rửa tiền.
Không chỉ ZachXBT, các công ty bảo mật blockchain như TRM Labs và Elliptic cũng xác nhận kết luận này là chính xác.
Hiện vụ việc vẫn đang được EU và các cơ quan an ninh mạng quốc tế tiếp tục điều tra.
danchoi69
danchoi.com
OKX bị nghi ngờ đóng vai trò quan trọng trong vụ rửa tiền
Theo nguồn tin từ Bloomberg, các cơ quan quản lý thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành điều tra dịch vụ ví Web3 do sàn giao dịch tiền điện tử OKX cung cấp. Nguyên nhân xuất phát từ cáo buộc OKX đã trở thành công cụ giúp rửa 100 triệu USD bị đánh cắp từ vụ tấn công vào sàn Bybit diễn ra vào tháng trước.
Theo giải thích của OKX, nền tảng Web3 của họ cung cấp các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) và ví tự lưu ký, cho phép nhà đầu tư giao dịch trên nhiều blockchain khác nhau. Tuy nhiên, cơ quan quản lý EU cho rằng OKX không tuân thủ quy định mới của Đạo luật thị trường tài sản số (MiCA), khiến nền tảng này có thể trở thành "điểm nóng" cho các hoạt động rửa tiền.
EU yêu cầu xử lý OKX, nguy cơ bị hủy giấy phép MiCA
Hiện tại, EU đang điều tra xem liệu hệ sinh thái Web3 của OKX có thuộc phạm vi điều chỉnh của MiCA hay không. Nếu có, OKX có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm trọng.
Một số cơ quan quản lý tài chính EU đã kêu gọi ESMA (Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán châu Âu) và Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) vào cuộc. Thậm chí, giấy phép MiCA của OKX tại Malta cũng có nguy cơ bị thu hồi.
Đáng chú ý, chỉ mới ngày 27/1, OKX tuyên bố đã hoàn tất thủ tục pháp lý để tuân thủ MiCA, đảm bảo hoạt động hợp pháp tại châu Âu.
Bybit tố cáo, OKX bác bỏ
CEO của Bybit, Ben Zhou, tuyên bố rằng 40.233 Ethereum (khoảng 100 triệu USD) bị đánh cắp đã được rửa qua proxy Web3 của OKX, khiến một phần số tiền này không thể truy vết.
Ngay sau đó, OKX đã đăng tải phản hồi trên nền tảng X, bác bỏ cáo buộc từ Bybit. Sàn này khẳng định "Bybit đang phát tán thông tin sai lệch" và khẳng định không hề dính líu đến vụ việc.
Vụ hack Bybit: Cú sốc lớn của thị trường tiền điện tử
Vụ tấn công vào Bybit vào tháng 2 được xem là vụ hack tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát một trong những ví lạnh của Bybit, đánh cắp tổng số tài sản lên đến 1,46 tỷ USD.
Theo nhà nghiên cứu bảo mật blockchain ZachXBT, có nhiều dấu hiệu cho thấy Lazarus – nhóm hacker khét tiếng từ Triều Tiên chính là thủ phạm đứng sau vụ việc này. ZachXBT phát hiện rằng một lượng lớn Ethereum bị đánh cắp đã được chuyển vào các ví từng được Lazarus sử dụng trước đây để rửa tiền.
Không chỉ ZachXBT, các công ty bảo mật blockchain như TRM Labs và Elliptic cũng xác nhận kết luận này là chính xác.
Hiện vụ việc vẫn đang được EU và các cơ quan an ninh mạng quốc tế tiếp tục điều tra.
danchoi69
danchoi.com