Tweet
Mới đây, Công an quận Long Biên, TP. Hà Nội đã thông báo về việc đấu tranh và khám phá vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, do Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, quê quán tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) cầm đầu. 
Cùng với thông tin này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị của 2 doanh nghiệp nói trên, vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Thị Hiền đã sử dụng hai pháp nhân, bao gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (Công ty Chợ Toàn Cầu), với số vốn điều lệ "khống" lên tới 200 tỷ đồng.
Lê Thị Hiền đã sử dụng các pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác và triển khai các dự án đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài hệ sinh thái mà Hiền điều hành. Đồng thời, Hiền cũng chỉ đạo nhân viên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh các dự án, đánh số các quầy, căn ki ốt, lên kế hoạch thời gian khởi công, thi công và hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, các dự án này thực tế không được triển khai hoặc thậm chí có dự án còn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, Hiền đã tổ chức các sự kiện, hội thảo hoành tráng, giới thiệu các dự án bất động sản như các chợ, trung tâm thương mại. Thông qua các chương trình ưu đãi, những nhà đầu tư góp vốn càng nhiều sẽ nhận được nhiều quà tặng có giá trị như vàng, vật phẩm quý hoặc các ưu đãi hấp dẫn khác.
Cơ quan điều tra đã xác minh, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với chính sách trả lợi nhuận cao lên đến hơn 30%/năm và chiết khấu hoa hồng lên tới 25% cho môi giới, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Tính đến hiện tại, đã có hơn 200 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo hành vi của Lê Thị Hiền. Cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 100 người trong số đó, với tổng số tiền mà các nhà đầu tư này đã góp là hơn 93 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan và xác minh thêm các bị hại khác trong vụ việc này.
Tác giả: ComChao
Danchoi.com
Cùng với thông tin này, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị của 2 doanh nghiệp nói trên, vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn.
Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Thị Hiền đã sử dụng hai pháp nhân, bao gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (Công ty Chợ Toàn Cầu), với số vốn điều lệ "khống" lên tới 200 tỷ đồng.
Lê Thị Hiền đã sử dụng các pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác và triển khai các dự án đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài hệ sinh thái mà Hiền điều hành. Đồng thời, Hiền cũng chỉ đạo nhân viên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh các dự án, đánh số các quầy, căn ki ốt, lên kế hoạch thời gian khởi công, thi công và hoàn thành dự án.
Tuy nhiên, các dự án này thực tế không được triển khai hoặc thậm chí có dự án còn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn từ các nhà đầu tư.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, Hiền đã tổ chức các sự kiện, hội thảo hoành tráng, giới thiệu các dự án bất động sản như các chợ, trung tâm thương mại. Thông qua các chương trình ưu đãi, những nhà đầu tư góp vốn càng nhiều sẽ nhận được nhiều quà tặng có giá trị như vàng, vật phẩm quý hoặc các ưu đãi hấp dẫn khác.
Cơ quan điều tra đã xác minh, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với chính sách trả lợi nhuận cao lên đến hơn 30%/năm và chiết khấu hoa hồng lên tới 25% cho môi giới, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Tính đến hiện tại, đã có hơn 200 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo hành vi của Lê Thị Hiền. Cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 100 người trong số đó, với tổng số tiền mà các nhà đầu tư này đã góp là hơn 93 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan và xác minh thêm các bị hại khác trong vụ việc này.
Tác giả: ComChao
Danchoi.com