Tweet
Giữa làn sóng đầu tư tiền ảo bùng nổ, một “dự án công nghệ” mang tên DRK từng được quảng bá rầm rộ như cơ hội đổi đời cho hàng nghìn nhà đầu tư. Thế nhưng, phía sau những lời hứa lợi nhuận phi thực tế là một đường dây lừa đảo đa cấp quy mô đặc biệt lớn. Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công chuyên án, bóc trần toàn bộ thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng.
Theo thông tin điều tra, ngày 15/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp trong Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả, 8 đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ, trong đó Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) được xác định là kẻ cầm đầu.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với một số đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân khác để dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK. Không có nền tảng công nghệ thực chất, không được cơ quan nào cấp phép, nhưng DRK vẫn được thổi phồng bằng hàng loạt thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Các đối tượng tận dụng tâm lý ham lợi nhuận cao, thiếu hiểu biết về tiền số của người dân để lôi kéo tham gia theo mô hình đa cấp biến tướng.
Khi dòng tiền đổ vào ngày càng lớn, đến cuối năm 2021, nhóm này bất ngờ “đánh sập” toàn bộ hệ thống: website biến mất, fanpage và các hội nhóm cộng đồng bị xóa sạch. Hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh mất trắng, còn các đối tượng nhanh chóng chuyển đổi tiền điện tử sang tiền Việt để phục vụ chi tiêu cá nhân.
Dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình phá án cho thấy, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021. Đây được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo đa cấp tiền ảo có giá trị chiếm đoạt lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.
Song song với việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, phong tỏa khối tài sản trị giá trên 600 tỷ đồng. Công an cũng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đề nghị người dân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ án DRK thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao.
elquika28495
Comment